AD
AD
Без категории

Являются ли биткоин-микшеры незаконными? Над Tornado Cash и co. назревает буря

Steve MsohBy 0Edited by John Kiguru 1. февраля 20225 Mins Read
  • Биткойн-микшеры ежегодно обрабатывают десятки миллиардов, и хотя они не являются незаконными, значительная часть средств поступает от незаконной деятельности.
  • Пользователи утверждают, что микшеры обеспечивают конфиденциальность, но правоохранительные органы начинают беспокоиться, что они позволяют преступникам отмывать грязные средства.

Являются ли биткойн-микшеры незаконными (и должны ли они быть таковыми)? В последнее время это один из вопросов, вызывающих серьезное беспокойство у некоторых правоохранительных органов. Сторонники утверждают, что все, что они предлагают, — это конфиденциальность, но до какой степени эта конфиденциальность должна сохраняться? Tornado Cash, в частности, вызывает наибольшую озабоченность властей, а поскольку через него проходят десятки миллиардов долларов в год, есть доказательства, связывающие его с некоторыми из крупнейших криптопреступлений последних лет.

Связанные: Anonymous transactions on Ethereum: Is Tornado.cash the solution?

Конфиденциальность против безопасности — загадка биткойн-микшеров

Две недели назад Crypto.com сообщил о том, что в результате нарушения системы безопасности он потерял около 15 миллионов долларов (хотя некоторые эксперты утверждают, что потери более чем в два раза больше). Несколько дней спустя охранная фирма Peck Shield показала, что 4 600 похищенных Эфиров были отмыты через Tornado Cash, партиями по 100 ETH.

Читать далее: Crypto.com, как сообщается, потерял Ethereum (ETH) на 15 миллионов долларов из-за хакеров

И это не единственный случай, когда миксер DeFi, построенный на Ethereum, был связан с отмыванием денег. В прошлом месяце, по мнению экспертов, хакеры использовали этот сервис для отмывания 196 миллионов долларов, похищенных ими с биржи Bitmart.

Итак, является ли Tornado Cash пособником преступности? Участвует ли она в отмывании денег? Является ли предлагаемая ею услуга незаконной?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует.
Во-первых, Tornado Cash — это автоматизированная платформа, которая полагается на смарт-контракты для выполнения транзакций. Соучредитель компании Роман Семенов признал это, сказав CoinDesk:

Мы мало что можем сделать в плане помощи в расследованиях, потому что команда не имеет особого контроля над протоколом.  Все развертывания, изменения протокола и важные решения принимаются сообществом через DAO Tornado Governance и церемонии развертывания.

Роман гордится децентрализованной природой протокола, говоря, что он создал его таким образом, «чтобы быть неостановимым, потому что не было бы особого смысла, если бы какая-то третья сторона [например, разработчики] контролировала его. Это было бы то же самое, как если бы кто-то контролировал Bitcoin или Ethereum».
Есть и вторая оговорка — сервис предлагает пользователям только возможность сделать свои транзакции с биткоином более приватными, по крайней мере, на бумаге. Сама по себе приватность не является незаконной.
Но сначала, как работает биткойн-микшер? Ну, он принимает BTC от нескольких пользователей, помещает их в частный пул, объединяет их, а затем разделяет и отправляет владельцам. При этом он разрушает путь в блокчейне, по которому шли некоторые конкретные монеты. Теперь мы видим только то, что Боб отправил BTC в миксер, как и другие. Затем показано, что Алиса получила BTC от миксера, как и другие.
Билл Каллахан, отставной агент Управления по борьбе с наркотиками, не верит, что Tornado Cash участвует в отмывании денег.
«Отмывает ли Tornado Cash деньги? Они, конечно, скрывают это. Но я бы поостерегся говорить об отмывании денег», — сказал он в интервью.

Если Tornado Cash знает, кто вложил деньги и кто их снял, это не отмывание денег.

Что думает правительство про биткоин-микшеры?

Спор идет исключительно о конфиденциальности и о том, в какой степени она может быть разрешена без вмешательства правительства.
Виктор Фанг, генеральный директор Anchain.AI, аналитической компании по блокчейну, заявил:

Конфиденциальность не является преступлением, но преступники ищут эти решения для конфиденциальности. Это вершина айсберга, начало будущего, которое нам предстоит увидеть.

Чтобы лучше понять, почему микшеры вызывают такое большое беспокойство, важно отметить, что только в прошлом году Tornado Cash самостоятельно обработал 10 миллиардов долларов. Мы знаем, что около 220 миллионов долларов были связаны с преступностью, в частности, с Bitmart и Crypto.com, но что насчет остального? Могли ли это быть невинные пользователи, которые просто хотели замаскировать свои криптовалюты и являются просто любителями приватности? Или Tornado Cash — это просто убежище для отмывания денег?
Стивен Сержант, эксперт по AML, работающий с биржей Bitfinex, говорит, что микшеры, и особенно Tornado Cash, — это логово преступников.

Я не думаю, что найдется столько людей, заботящихся о конфиденциальности, которые смогут за такой короткий промежуток времени получить объем в 10 миллиардов долларов.

Основатель Tornado Cash Роман не согласен. По его словам, криптомиллиардеры все больше беспокоятся о своей безопасности и хотят сохранить свои заначки в тайне.

Поскольку весь их криптопортфель виден общественности, владельцы значительных сумм криптовалют очень уязвимы для того, чтобы стать жертвами похищения, пыток и шантажа. […] Банки не раскрывают ваши личные активы любому, кто спросит, и мы считаем, что с криптовалютами должно быть так же.

Что думает обо всем этом правительство? Что ж, в отношении миксеров было выпущено не так много нормативных актов. Однако в прошлом мы уже видели, как власти жестко преследовали некоторые микшеры.
Помните Helix? Это был микшер BTC в даркнете, против которого правительство США возбудило дело и даже арестовало его оператора Ларри Хермона. В итоге Ларри признал себя виновным в отмывании денег.
По мере того как 2022 год разворачивается, а правительство проявляет повышенный интерес к криптовалютам, мы обязательно увидим более четкие правила для этого сектора.

Связанные: Using a Bitcoin Mixer classified as a crime for the U.S. Department of Justice

Стив пишет о блокчейне уже 8 лет и еще дольше является энтузиастом криптовалют. Больше всего его радует применение блокчейна для решения проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.

Related Posts

Exit mobile version