- Биткойн-микшеры ежегодно обрабатывают десятки миллиардов, и хотя они не являются незаконными, значительная часть средств поступает от незаконной деятельности.
- Пользователи утверждают, что микшеры обеспечивают конфиденциальность, но правоохранительные органы начинают беспокоиться, что они позволяют преступникам отмывать грязные средства.
Являются ли биткойн-микшеры незаконными (и должны ли они быть таковыми)? В последнее время это один из вопросов, вызывающих серьезное беспокойство у некоторых правоохранительных органов. Сторонники утверждают, что все, что они предлагают, — это конфиденциальность, но до какой степени эта конфиденциальность должна сохраняться? Tornado Cash, в частности, вызывает наибольшую озабоченность властей, а поскольку через него проходят десятки миллиардов долларов в год, есть доказательства, связывающие его с некоторыми из крупнейших криптопреступлений последних лет.
Связанные: Anonymous transactions on Ethereum: Is Tornado.cash the solution?
Конфиденциальность против безопасности — загадка биткойн-микшеров
Две недели назад Crypto.com сообщил о том, что в результате нарушения системы безопасности он потерял около 15 миллионов долларов (хотя некоторые эксперты утверждают, что потери более чем в два раза больше). Несколько дней спустя охранная фирма Peck Shield показала, что 4 600 похищенных Эфиров были отмыты через Tornado Cash, партиями по 100 ETH.
Читать далее: Crypto.com, как сообщается, потерял Ethereum (ETH) на 15 миллионов долларов из-за хакеров
И это не единственный случай, когда миксер DeFi, построенный на Ethereum, был связан с отмыванием денег. В прошлом месяце, по мнению экспертов, хакеры использовали этот сервис для отмывания 196 миллионов долларов, похищенных ими с биржи Bitmart.
Мы мало что можем сделать в плане помощи в расследованиях, потому что команда не имеет особого контроля над протоколом. Все развертывания, изменения протокола и важные решения принимаются сообществом через DAO Tornado Governance и церемонии развертывания.
Если Tornado Cash знает, кто вложил деньги и кто их снял, это не отмывание денег.
Что думает правительство про биткоин-микшеры?
Конфиденциальность не является преступлением, но преступники ищут эти решения для конфиденциальности. Это вершина айсберга, начало будущего, которое нам предстоит увидеть.
Я не думаю, что найдется столько людей, заботящихся о конфиденциальности, которые смогут за такой короткий промежуток времени получить объем в 10 миллиардов долларов.
Основатель Tornado Cash Роман не согласен. По его словам, криптомиллиардеры все больше беспокоятся о своей безопасности и хотят сохранить свои заначки в тайне.
Поскольку весь их криптопортфель виден общественности, владельцы значительных сумм криптовалют очень уязвимы для того, чтобы стать жертвами похищения, пыток и шантажа. […] Банки не раскрывают ваши личные активы любому, кто спросит, и мы считаем, что с криптовалютами должно быть так же.
Связанные: Using a Bitcoin Mixer classified as a crime for the U.S. Department of Justice