- Судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана-Фрида раскрывает потенциальную возможность манипулирования ценами на биткоин, сотрясая криптоиндустрию.
- Показания Кэролайн Эллисон свидетельствуют о том, что компания FTX заняла у клиентов 13 млрд долларов, что вызывает обеспокоенность в отношении прозрачности.
В ходе судебной драмы, вызвавшей содрогание криптовалютного ландшафта, Сэм Бэнкман-Фрид, создатель компании FTX, столкнулся с поразительными откровениями Кэролайн Эллисон, его бывшей романтической партнерши и экс-руководителя компании Alameda Research. Показания Эллисон позволили раскрыть потенциальный заговор, направленный на изменение цен на биткойн, что имело далеко идущие последствия для рынка цифровых валют.
AUSA: What are these?
Ellison: Notes from a conversation with Sam. I wrote, keep selling BTC if its over $20K.
AUSA: You wrote, FTX may raise. What does that mean?
Ellison: Raise capital by selling equity, to get more money. To investors like MSB, the Saudi Prince— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023
Показания Кэролайн Эллисон на суде Сэма Бэнкмана-Фрида вызвали переполох в криптовалютном сообществе. Она обнародовала записку с загадочным текстом «Продай BTC, если он превысит $20K», что свидетельствует о расчетливом стремлении не допустить превышения критической отметки в $20 000. Эти обвинения в манипулировании рынком бросили длинную тень на доверие к криптовалютным рынкам и роль таких ключевых игроков, как FTX.
Финансовая практика FTX под пристальным вниманием
Еще одна «бомба», прозвучавшая в ходе показаний Эллисона, связана с тем, что под руководством Бэнкмана-Фрида компания Alameda Research к сентябрю 2022 года заняла у клиентов FTX ошеломляющую сумму в 13 млрд долл. Эти значительные средства были направлены на погашение долгов и в качестве залога для различных инвестиций. Подобная практика вызвала серьезные вопросы относительно финансовой прозрачности FTX и операционной деятельности платформы.
Кредитная платформа Genesis сталкивается с потрясениями
В показаниях Кэролайн Эллисон также прозвучал тревожный эпизод, связанный с платформой розничного кредитования Genesis. Столкнувшись с неплатежеспособностью, Genesis обратилась к FTX за колоссальной помощью в размере 500 млн. долл. Несмотря на сохраняющиеся подозрения в добросовестности этой сделки, Банкман-Фрид якобы поручил Эллисон осуществить перевод. Эти разоблачения усилили скептицизм в отношении принятия финансовых решений FTX и вызвали вопросы о должной осмотрительности, проявленной руководством компании.
Кроме того, Эллисон утверждал, что SBF проигнорировала рекомендации команды по защите инвестиций Alameda на фоне падения курса криптовалюты. Напротив, он повысил риск и впоследствии обвинил ее в том, что она не позаботилась о хеджировании. Она также утверждала, что SBF искала инвестиции для FTX у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и якобы намеревалась приобрести Snapchat.
Эллисон указала, что у FTX оставалось всего 1-2 млрд. долл. ликвидных активов, поскольку 7 ноября 2022 года произошел резкий отток средств клиентов. Она чувствовала себя «в ужасе» и сомневалась, стоит ли раскрывать информацию о том, что FTX не сможет выполнить все требования по выводу средств.
Однако Эллисон утверждает, что Банкман-Фрид дал указание команде выпустить в тот день обманчивые публичные заверения. Она признала, что согласилась, написав в Твиттере, что у FTX были «хеджи, не включенные в балансовый отчет», несмотря на неточность.
Определения судьи Каплана определяют ход процесса
По мере продвижения судебного процесса контуры стратегии защиты становятся все более очевидными. Однако именно судья Льюис А. Каплан оказывает значительное влияние на определение траектории процесса. Недавно судья Каплан отклонил ходатайство адвокатов Сэма Бэнкмана-Фрида, запретив им представлять доказательства участия юрисконсульта в организации займов, выданных Alameda Research.
Это решение последовало за ходатайством защиты о проведении перекрестного допроса Кэролайн Эллисон, в ходе которого основное внимание уделялось активации ею функции автоматического удаления сообщений на определенных платформах обмена сообщениями. Защита стремится доказать отсутствие преступного умысла, лежащего в основе предполагаемых действий.
Продолжающийся судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана-Фрида привлек внимание юристов-практиков и ярых поклонников криптовалют. Обвинения, выдвинутые Кэролайн Эллисон, вызвали дискуссии о неприкосновенности рынка. Кроме того, тщательное изучение практики заимствований FTX и роль Genesis в судебном процессе вносят дополнительные сложности в это дело.
