- Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида хотят допросить соучредителя FTX Гэри Ванга о том, как он полагался на юридические консультации, когда соглашался на получение займов от Alameda Research.
- Кэролайн Эллисон, бывшая подруга и деловая партнерша Сэма Бэнкмана-Фрида, должна дать показания в суде по делу о мошенничестве сегодня.
В недавнем судебном заявлении адвокаты, представляющие интересы Сэма Бэнкмана-Фрида, просят предоставить им возможность допросить соучредителя FTX Гэри Ванга относительно его доверия к юристу при даче согласия на получение ряда займов от аффилированного хедж-фонда Alameda Research.
Это ходатайство поступило во время второй недели судебного процесса по делу Банкмана-Фрида. Оно направлено на то, чтобы добиться разрешения судьи, который ранее отказался разрешить Сэму Бэнкмэн-Фриду приписать предполагаемое мошенничество своим юридическим консультантам.
Прокуроры ранее изучили информацию Ванга о займах, полученных от Alameda на общую сумму около 200-300 млн. долл. Они были использованы для венчурных инвестиций и приобретения резиденции на Багамах. В материалах, представленных адвокатами SBF, говорится следующее:
понимание того, что это были реальные займы — структурированные юристами и оформленные в официальные векселя, налагающие реальные обязательства по выплате процентов, — имеет значение для опровержения предположения о том, что это были просто фиктивные займы, выданные г-ном Банкман-Фридом с целью сокрытия источника средств».
Гэри Ванг, один из руководителей FTX, дал показания о неправомерной практике биржи. В своих предыдущих заявлениях Ванг указал, что не верит, что его юридические консультанты могли бы дать ему указание подписать незаконный документ, о котором идет речь в заявлении.
Связь между FTX и связанным с ней подразделением хедж-фонда стала ключевой в продолжающемся уголовном деле, возникшем после краха криптовалютной биржи в ноябре 2022 года. Обвинение утверждает, что Банкман-Фрид неправомерно использовал средства, незаконно переведенные Аламеде, в качестве своей «личной копилки»
Бывшая подруга SBF даст показания по делу FTX и Alameda
Кэролайн Эллисон, бывшая подруга и деловая партнерша Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), которая играет важную роль в качестве ключевого свидетеля в процессе по делу о его мошенничестве, должна дать показания на этой неделе.
Ожидается, что Эллисон займет свидетельскую трибуну уже во вторник, и ее показаний ждут с большим нетерпением, поскольку они могут раскрыть внутреннюю работу ныне не существующей криптовалютной биржи FTX и аффилированной с ней трейдинговой компании Alameda Research.
До краха FTX и ее дочерней компании Эллисон занимала должность генерального директора (CEO) Alameda Research. Ее тесные рабочие отношения с Банкманом-Фридом позволили ей получить уникальные сведения о его деятельности, что сделало ее важнейшим источником информации. Обвинители утверждают, что все члены этого «внутреннего круга» обладают знанием истины, касающейся предполагаемых мошеннических действий, приписываемых бывшему генеральному директору биржи.
Кроме того, Сэм Бэнкман-Фрид имеет проблемы с законом. По заявлению Министерства юстиции США (DoJ), он не может говорить о крупных инвестициях в компанию по разработке искусственного интеллекта под названием Anthropic, чтобы защитить себя в суде. Правительство утверждает, что 500 млн. долл., вложенные в Anthropic в 2022 году, поступили от клиентов его биржи. Это заставляет задуматься о том, были ли деньги на эти инвестиции законными и откуда они взялись на самом деле.
