- Минюст США арестовал руководителей SafeMoon за обман инвесторов, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила обвинения в нарушении правил обращения с ценными бумагами.
- Руководители компании предположительно использовали более 200 млн. долл. на личные нужды, а стоимость токенов SafeMoon после этой новости упала на 30%.
Важным событием, потрясшим криптовалютную индустрию, стало то, что руководители компании SafeMoon были арестованы по обвинению в обмане инвесторов. Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) совместно выдвинули против лиц, стоящих за проектом SafeMoon, обвинения в многомиллионной схеме.
Юридическое пресечение мошенничества с криптовалютами
Генеральный директор SafeMoon Джон Карони и технический директор Томас Смит находятся под стражей, а власти преследуют создателя проекта Кайла Наги. Их обвиняют в том, что они выкачали из кассы SafeMoon более 200 млн долл. в личных целях. Прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Мир, подчеркнул серьезность обвинений, включая покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Тройке предъявлено несколько обвинений, включая заговор с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и заговор с целью отмывания денег. В качестве примера Минюст привел случай, когда Смит якобы направил токены на приобретение автомобиля Porsche 911. После того как стало известно об аресте, стоимость токена SafeMoon (SFM) резко упала на 30%.
Влияние на рынок и позиция SEC
После ареста и предъявления обвинений стоимость токена SafeMoon (SFM) резко упала, более чем на 30%. Это падение отражает реакцию рынка на тревожные новости о руководителях токена и их юридических проблемах.
SEC не только рассмотрела уголовные обвинения, но и указала на нарушения законодательства о ценных бумагах. Дэвид Хирш, руководитель подразделения по криптоактивам и киберуслугам отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC, подверг критике отсутствие раскрытия информации и подотчетности в незарегистрированных предложениях, которые, по его словам, становятся питательной питательной средой для мошеннических действий.
SafeMoon, получившая популярность как монета-мем в 2021 году, обвиняется в том, что ввела в заблуждение своих инвесторов относительно природы «запирания» их средств в пулах ликвидности. Из материалов SEC следует, что, вопреки данным обещаниям, значительная часть этих средств была доступна руководителям компании, а не была заложена в качестве залога перед инвесторами.
Обещания против практики
Далее в обвинительном заключении подробно описываются вводящие в заблуждение заверения, данные руководителями своим инвесторам. В какой-то момент Смит заявил, что не владеет личными акциями SFM, чтобы избежать конфликта интересов с его ролью технического директора, и это утверждение оспаривается в настоящем обвинении. Обвинение утверждает, что, несмотря на эти заявления, руководители активно торговали токенами в своих корыстных целях, скрывая свои действия с помощью частных кошельков и псевдонимных биржевых счетов.
SEC также обвиняет команду SafeMoon в том, что она использовала заблокированные активы для манипулирования рынком, совершая крупные покупки SafeMoon и искусственно завышая их цену. Этот инцидент бросает тень на проект SafeMoon и служит предостережением для криптоиндустрии. Инвесторы и регулирующие органы по всему миру будут внимательно следить за судебными действиями Минюста и SEC, поскольку они могут создать прецеденты для рассмотрения мошеннических действий в криптовалютном пространстве.
Определенность траектории движения SafeMoon по-прежнему находится в состоянии хрупкого равновесия. Более того, общая нисходящая спираль токена составляет около 94% от его пиковой стоимости. Сохраняются сомнения в эффективности экономической модели SafeMoon, а также не удается найти ей конкретное практическое применение.
