- Юристы FTX добиваются взыскания 323,5 млн. долл., обвиняя в мошенничестве при приобретении FTX Europe: Юристы, представляющие интересы компании FTX, намерены взыскать с руководства FTX Europe 323,5 млн. долларов, обвиняя его в мошенничестве при приобретении DAAG.
- Юридическая борьба разворачивается, когда FTX пытается остановить выплаты руководству FTX Europe: Компания FTX столкнулась с юридическими трудностями, поскольку адвокаты пытаются остановить выплаты руководителям FTX Europe, ссылаясь на отсутствие ценности FTX Europe как актива.
В недавней судебной жалобе, поданной 12 июля, юристы, представляющие криптовалютную биржу FTX, потребовали от американского суда по делам о банкротстве в штате Делавэр присудить им более 323,5 млн. долл. для взыскания с руководства FTX Europe. В жалобе, поданной по иску о расторжении и восстановлении трансфертов, утверждается, что приобретение FTX швейцарской компании DAAG было сделано с целью воспрепятствовать или обмануть кредиторов.
По мнению истцов, руководство FTX, стремясь получить доступ к европейским регулирующим органам и обеспечить свое присутствие в регионе, приобрело DAAG через Alameda Research за 376 млн. долл. При этом швейцарская компания имела минимальный объем хозяйственных операций и не обладала никакой интеллектуальной собственностью, кроме бизнес-плана.
Тем не менее, DAAG сыграла свою роль в получении FTX лицензии на деятельность на Кипре, купив местную компанию за 2 млн. евро (2,2 млн. долл.). Кроме того, FTX продолжала платить DAAG, известной теперь как FTX Europe, миллионы долларов за ИТ- и консультационные услуги.
Истцы требуют взыскать значительную часть этих средств с ответчиков, включая соучредителей и бывших топ-менеджеров FTX Europe. В жалобе утверждается, что каждый перевод, осуществленный в ходе сделки с DAAG, был сделан с целью помешать, задержать или обмануть настоящих или будущих кредиторов. В случае успеха истцы могут взыскать в пользу конкурсной массы FTX общую сумму этих переводов, а также проценты, расходы и комиссионные.
Сумма, требуемая истцами, составляет не менее 323 500 000 долларов США, и они также оставляют за собой право требовать возмещения любых дополнительных неустранимых переводов, которые могут быть обнаружены в ходе расследования.
Судебная тяжба раскрывает мотивы приобретения компании FTX
Юристы, представляющие компании FTX Trading Ltd. и Maclaurin Investments Ltd., принадлежащие Alameda Research, обратились в суд с требованием обязать вернуть средства, перечисленные Патрику Груну, Робину Мацке, Брэндону Уильямсу и Lorem Ipsum UG, руководителям FTX Europe.
В исковом заявлении утверждается, что:
Инсайдеры FTX стремились к приобретению DAAG, поскольку считали, что основатели DAAG могут обеспечить доступ к европейским регулирующим органам, что позволит FTX получить необходимые лицензии для деятельности в Европейской экономической зоне, а также потому, что они хотели извлечь выгоду для Уильямса и Мацке, которые уже имели отношения с Bankman-Fried.
Кроме того, адвокаты попросили суд приостановить все оставшиеся выплаты руководству FTX Europe. Сумма первоначальной сделки составила более 376 млн. долларов США, при этом 52,5 млн. долларов США до сих пор не выплачены.
Юристы утверждают, что FTX Europe не имеет ценности как актив и не может быть продана. В апреле швейцарский суд разрешил FTX изучить возможность продажи FTX Europe. В марте FTX Europe начала процесс выдачи клиентам разрешения на вывод средств.
Токен FTT, принадлежащий к FTX в настоящее время торгуется на уровне 1,60 доллара США, в результате чего за последнюю неделю его стоимость выросла на 7%. Успешное возвращение средств пользователей FTX в перспективе может привести к росту цены токена.
https://twitter.com/AFTXcreditor/status/1678788699092312065
