- Министерство юстиции США арестовало супружескую пару из Нью-Йорка за их предполагаемое участие в выкачивании украденных биткоинов с биржи Bitfinex.
- Министерство юстиции также объясняет, как следователям удалось обнаружить след средств.
Во вторник, 8 февраля, Министерство юстиции США (Минюст) объявило о «крупнейшей в истории финансовой конфискации»! Министерство юстиции конфисковало ошеломляющую сумму в $3,6 млрд в
биткоинах, связанную со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.
Кроме того, Министерство юстиции арестовало супружескую пару из Нью-Йорка по обвинению в отмывании денег, связанных со взломом. Во вторник утром Минюст подробно описал Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Однако позднее днем суд Манхэттена освободил обоих под залог. Однако они продолжат оставаться под стражей до завершения соглашения об освобождении под залог.
Минюст США также обвинил супругов в отмывании 119 754 биткоинов, похищенных в результате взлома Bitfinex. Объясняя ситуацию, заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако сказала:
Сегодняшние аресты и крупнейшая в истории департамента конфискация финансовых средств показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников. В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря тщательной работе правоохранительных органов, департамент еще раз показал, как он может и будет преследовать деньги, в какой бы форме они ни были.
Bitfinex — это криптовалютная торговая платформа, связанная с наиболее распространенной стабильной монетой Tether (USDT). Тогда предполагаемый размер похищенных денег составлял около 71 миллиона долларов. Сейчас стоимость этих изъятых биткоинов составляет ошеломляющие 3,6 млрд долларов. Это косвенно заставляет правительство США удерживать наибольшее количество биткойнов, чем любая другая страна в мире.
Как Минюст получил украденные у Bitfinex биткоины?
В ходе расследования власти выявили кошелек, содержащий более 2000 биткоинов, и проследили след, ведущий к счетам на темном веб-рынке под названием AlphaBay. Министерство юстиции ликвидировало эту торговую площадку еще в 2017 году.
Власти заявили, что они получили доступ к файлам с онлайн-аккаунта, контролируемого Лихтенштейном. Эти файлы содержали закрытые ключи от кошелька, который использовался для получения и хранения биткоинов, украденных во время взлома Bitfinex в 2016 году.
Министерство юстиции (DoJ) заявило, что эти ключи позволили им законно изъять и вернуть более 94 000 биткоинов. Власти также отметили, что они отследили похищенные средства до более чем десятка счетов, контролируемых Морганом, Лихтенштейном и их бизнесом.
Минюст также обвинил супругов в использовании сложных методов, таких как «использование фиктивных личностей для создания счетов в Интернете; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций — метод отмывания, позволяющий проводить множество операций за короткий промежуток времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальных валют и рынках даркнета, а затем снятие этих средств».
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший из уголовного отдела Министерства юстиции
сказал:
Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз продемонстрировали, что мы можем следить за деньгами через блокчейн, и что мы не позволим криптовалютам стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе. Сегодняшние аресты показывают, что мы будем занимать твердую позицию в отношении тех, кто якобы пытается использовать виртуальные валюты в преступных целях».
Это одна из самых больших побед законодателей. Средства, скорее всего, будут возвращены в Bitfinex.
