- Согласно отчету о ситуации с наркотиками в Китае за 2021 год, переводы наркокапитала перешли от банковских онлайн-переводов к виртуальным и игровым валютам, включая криптовалюты.
- В отчете упоминаются операции с инструментами для подсадки, которые, как утверждается, развиваются от инструментов массового чата к инструментам социальных ниш.
Позиция китайских властей, включая Центральный банк, в отношении использования криптовалют была прояснена в прошлом году. Согласно опубликованному заявлению, все криптовалютные транзакции на территории страны являются незаконными. Интересно, что другой опубликованный отчет, как утверждается, дал властям достаточно оснований для борьбы с криптовалютами.
Согласно отчету о ситуации с наркотиками в Китае за 2021 год, переводы наркокапитала переместились с банковских онлайн-переводов на виртуальные и игровые валюты, включая криптовалюты. Сообщается, что наркоторговцы эволюционировали, изменив каналы доставки наркотиков, а также способ их сокрытия. В отчетном году было зарегистрировано около 5000 случаев онлайн-торговли наркотиками. За этот период было арестовано 8000 подозреваемых, конфисковано 0,5 тонны наркотиков. Было отмечено, что проблемы незаконного оборота наркотиков распространились в Интернете.
Рынок наркотиков продолжает расширяться в Интернете, все шире используются модели распространения денег и наркотиков и сделок между людьми, усилились бесконтактные методы торговли наркотиками «Интернет + логистическая доставка».
Наркоторговля расширяется в Интернете с помощью криптоплатежей
В отчете упоминаются операции с инструментами для зацепинга, которые, как было сказано, развиваются от инструментов массового чата до инструментов социальных ниш. Они также развиваются из платформ для торговли подержанными товарами, игровых платформ, а также даркнета. Это облегчило внедрение криптовалют в данную модель.
Передача наркокапитала расширяется с банковских онлайн-переводов на виртуальную валюту и игровую валюту; доставка наркотиков осуществляется путем «оптовой логистики и мелких поставок».
Использование виртуальных валют также помогает наркоторговцам обойтись без требований системы реального имени для оптовых поставок наркотиков. В отчете также отмечается, что большинство этих наркотиков приобретается в «даркнете» с использованием биткоина. По этой причине оплата наркотиков внутри страны снизилась.
Сообщается, что большая часть конфискованных наркотиков поступила из-за рубежа. Было изъято около 17 тонн наркотиков с большим количеством злоумышленников, из которых 15 тонн поступили из-за рубежа и 2 тонны были произведены в Китае. Несмотря на увеличение количества изъятых наркотиков, было сообщено, что количество преступлений, связанных с наркотиками, совершенных иностранцами, резко сократилось: было арестовано 264 подозреваемых в торговле наркотиками.
Два основных вопроса безопасности, две основные внутренние и международные ситуации, два поля битвы онлайн и офлайн настаивают на игре в шахматы из первых рук и активной борьбе, настаивают на общих усилиях и систематическом управлении, углубленном продвижении специальных действий, таких как «очистка источника и перекрытие потока», и всестороннем углублении различных.
Стоит отметить, что правительство принимало меры против контрабандистов в прошлом: в 2018 году были начаты серьезные репрессии против криптовалют, чтобы воспрепятствовать такой деятельности. Тем не менее, в предыдущем докладе сообщалось, что в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года было совершено сделок с криптовалютами на сумму 2,2 миллиарда долларов. Эта сделка произошла на китайских криптоадресах, используемых в такой незаконной деятельности.
