- Индия направляет Binance и восьми другим криптовалютным биржам уведомление о причинах несоблюдения положений Закона о предотвращении отмывания денег (PML) 2002 года.
- Это произошло после того, как Индия наложила 1-процентный налоговый вычет у источника (TDS) на транзакции, превышающие 600 долларов.
Binance столкнулась с еще одной проблемой, связанной с регулированием: директор подразделения финансовой разведки Индии (FIU IND) направил в Министерство электроники и информационных технологий письмо с требованием выдать бирже уведомление о причинах нарушения. Согласно отчету, компания не выполнила положения Закона о предотвращении отмывания денег (PML) 2002 года.
Binance и восемь других бирж пострадали
Письмо предписывало властям заблокировать URL-адреса Binance и восьми других поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SPs), работающих в регионе. В число бирж, которые будут затронуты в ходе этой операции, входят Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp и MEXC Global.
Важно отметить, что все биржи обязаны зарегистрироваться в FIU IND и следовать всем установленным правилам и нормам.
Поставщики услуг виртуальных цифровых активов (VDA SPs), работающие в Индии (как в оффшорных, так и в оншорных зонах) и занимающиеся такими видами деятельности, как обмен виртуальных цифровых активов на фиатные валюты, перевод виртуальных цифровых активов, хранение или управление виртуальными цифровыми активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные цифровые активы, и т.д., должны быть зарегистрированы в FIU IND в качестве отчитывающегося субъекта и выполнять ряд обязательств, предусмотренных Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
На данный момент в FIU IND зарегистрировалась 31 криптовалютная биржа. Интересно, что несколько бирж не прошли «регистрацию и не попали в систему противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT)»
Введенный в Индии налог на криптовалюты
Некоторые участники рынка считают недавние решения Индии в отношении криптовалютной экосистемы жесткими, так как сообщается, что страна ввела строгую систему налогообложения криптовалют для инвесторов. Согласно законопроекту, принятому министерством финансов Индии, транзакции, превышающие 600 долларов, должны облагаться 1-процентным налоговым вычетом у источника (TDS). Кроме того, из прибыли от всех продаж и сделок с криптовалютами будет вычитаться 30-процентный налог. Это решение заставило большинство пользователей криптовалют перевести свои активы в оффшорные зоны, а другие участники рынка призывают снизить TDS с 1 до 0,01 процента.
Пунит Агарвал, основатель KoinX, компании, предоставляющей решения по управлению налогами на криптовалюты в Индии, объяснил суть налогообложения и дал несколько советов налогоплательщикам.
Портал подоходного налога сверяет транзакции, появляющиеся в AIS, с данными, поданными пользователями. Если власти находят какие-либо расхождения, то выдают пользователю уведомление, чтобы он перепроверил, не упустил ли он чего-нибудь или все ли в порядке. В случае обнаружения расхождений между заявленным доходом и полученным доходом люди должны подать уточненную декларацию. Кроме того, они должны предоставить объяснение в уведомлении. Если же все в порядке и соответствует ожиданиям, люди могут просто отправить отзыв, в котором подтвердят, что все в порядке.
Недавно Binance заключила мировое соглашение с Министерством юстиции США на сумму 4 миллиарда долларов. Это соглашение было заключено после того, как биржу обвинили в том, что она не зарегистрировалась в качестве «предприятия по передаче денег, а также в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)»
