- Компания Binance и ее генеральный директор признались в нарушениях, связанных с отмыванием денег, что привело к заключению мирового соглашения на сумму 4,3 млрд. долл. и отставке генерального директора.
- Компанию обвиняют в том, что она позволяла проводить транзакции для террористических групп и пользователей из стран, находящихся под санкциями.
В настоящее время компания Binance находится в состоянии судебного разбирательства в связи с обвинениями в содействии проведению транзакций для террористических групп и несоблюдении законов о борьбе с отмыванием денег. Ситуация обострилась после того, как компания Binance и ее генеральный директор Чанпенг Чжао признали себя виновными в нарушении закона об отмывании денег в федеральном суде Сиэтла.
Признание вины является частью мирового соглашения с участием Министерства юстиции и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, предусматривающего выплату штрафов и реституции на сумму 4,3 млрд. долл. В связи с этим Чжао покинул пост генерального директора.
Обвинения в неадекватном контроле и надзоре
Центральное место в этом споре занимают обвинения Министерства финансов США в адрес Binance в слабом подходе к пресечению деятельности таких воинствующих группировок, как ХАМАС, и организаций, признанных террористическими. Эти обвинения не ограничиваются финансированием терроризма, они распространяются на обвинения в содействии сделкам со злоумышленниками, совершающими вымогательство, и другими преступными элементами. В частности, биржу обвиняют в том, что она допускает транзакции между пользователями из США и стран, находящихся под американскими санкциями, в том числе Ирана, Северной Кореи, Сирии и Крымского полуострова.
Секретарь Министерства финансов США Джанет Йеллен подчеркнула серьезность этих упущений. По ее словам, пренебрежение Binance юридическими обязательствами в погоне за прибылью позволило обеспечить поток средств, поступающих через ее платформу террористам и различным криминальным структурам. Эти действия или их отсутствие привлекли пристальное внимание федеральных властей, что привело к одному из самых значительных судебных разбирательств в криптоиндустрии.
Важнейшее решение в области регулирования криптовалют
Примечательно, что компания и ее генеральный директор Чангпенг Чжао признали себя виновными в предъявленных им обвинениях в федеральном суде Сиэтла. Это признание вины является частью более крупного соглашения, которое включает в себя значительное финансовое урегулирование и немедленный уход Чжао с поста генерального директора.
Соглашение также включает в себя договоренность с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и Управлением по контролю за иностранными активами. Это комплексное соглашение знаменует собой поворотный момент в регуляторном надзоре за криптовалютными биржами, особенно в отношении их роли в международных финансах и безопасности.
Реакция компании и дальнейшие действия
После этих обвинений Чжао в своем сообщении в социальной сети X (ранее известной как Twitter) признал, что допустил ошибки, и в то же время защитил целостность Binance. Он заявил, что компания не участвовала в присвоении средств пользователей или манипулировании рынком.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023
Отставка Чжао знаменует собой значительные изменения в руководстве Binance: новым генеральным директором стал Ричард Тенг, ранее возглавлявший региональные рынки за пределами США. Смена руководства свидетельствует о том, что компания пытается справиться с текущими юридическими проблемами и, возможно, переориентировать свои операционные и этические стандарты.
Более широкие последствия и будущее
Дело против Binance выходит за рамки компании и проливает свет на более широкие проблемы криптовалютной индустрии. Оно подчеркивает необходимость создания более надежной нормативно-правовой базы для регулирования деятельности криптовалютных бирж, особенно в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Поскольку отрасль продолжает развиваться, исход этого дела может стать прецедентом для разрешения подобных ситуаций в будущем. Кроме того, оно подчеркивает важность соблюдения международных законов и правил, что является важнейшим аспектом легитимности и стабильности криптовалютного рынка.
