Дефицит депозитов компании FTX в размере 9 млрд. долларов: профессор бухгалтерского учета обнародовал ужасающие цифры

• По словам профессора Питера Истона, прозвучавшим в среду на судебном заседании, FTX использовала вклады клиентов для реинвестирования в бизнес и недвижимость, а также для политических пожертвований, в результате чего биржа осталась с 2 млрд. долл. при вкладе более 11 млрд. долл.
• Бывший лоббист FTX Элиора Кац также дала показания в среду, сообщив суду, что публичное заявление FTX о защите инвесторов ввело клиентов в заблуждение, что и привело к краху биржи.

Министерство юстиции США (DoJ) привлекло профессора бухгалтерского учета из Университета Нотр-Дам (University of Notre Dame) Питера Истона (Peter Easton), чтобы пролить свет на продолжающийся судебный процесс над компанией Sam Bankman-Fried (SBF). В ходе судебных слушаний в среду Истон выступил в суде, где с полной уверенностью заявил, что криптовалютная биржа FTX расходовала депозиты пользователей.

Внимательно изучив транзакции FTX и Alameda, которые были подробно представлены нынешней командой FTX во главе с генеральным директором Джоном Рэем III, Истон сообщил суду, что депозиты клиентов были реинвестированы в бизнес, недвижимость и политические взносы.

Профессор бухгалтерского учета указывает на несоответствия в деятельности FTX, которые привели к краху

Примечательно, что Истон представил суду диаграмму, демонстрирующую присяжным увеличивающийся с течением времени разрыв между депозитами FTX и банковскими балансами биржи. Истон подчеркнул, что на пике депозитов FTX в июне 2022 года на руках у потерпевшей крах криптобиржи было всего около 2 млрд долл. при огромном объеме депозитов более 11 млрд долл.

Кроме того, Истон показал на графиках, что средства пользователей потеряли поддержку примерно к марту 2021 года. Кроме того, Истон отметил, что FTX использовала средства клиентов для покупки багамской финансовой компании Modulo Capital.

Далее Истон отметил, что средства клиентов FTX были использованы для инвестиций в SkyBridge Capital, компанию, которую возглавляет бывший директор по коммуникациям Дональда Трампа Энтони Скарамуччи. Профессор также отметил, что средства клиентов FTX были использованы для финансирования инвестиций в размере 550 млн. долл. в Genesis Digital Asset, компанию, занимающуюся добычей биткойнов, которая отличается от Genesis, принадлежащей DCG.

В ходе слушаний в среду Истон представил схему, показывающую, как средства пользователей FTX поступали на банковский счет, контролируемый компанией Paper Bird, Inc, которая якобы полностью принадлежит SBF. Наконец, Истон отметил, что средства клиентов FTX финансировали большую часть инвестиций в размере 100 млн. долл. в Dave Inc., мобильную банковскую платформу, через фирму Paper Bird.

Что дальше для клиентов SBF и FTX

Адвокаты обвиняемого, представляющие его интересы перед судьей Льюисом Капланом, должны будут представить конкретные доказательства того, что SBF не совершал указанных преступлений. Кроме того, в случае признания SBF виновным ему грозит более 100 лет за решеткой, что делает это дело еще более личным для его родителей, хорошо разбирающихся в законах.

Между тем, клиенты FTX надеются, что удастся вернуть больше средств, чтобы максимально ускорить программу погашения, которая может занять больше времени. Кроме того, команда юристов и других административных сотрудников FTX продолжает тратить миллионы долларов в месяц, чтобы помочь прокуратуре поймать SBF в ходе продолжающегося судебного процесса.