Данные блокчейна опровергают ложь: Подтверждение наличия биткоина у Tether

• CryptoQuant, известная компания, занимающаяся анализом данных о криптовалютах, ставит под сомнение статус Tether как 11-го крупнейшего держателя биткоина, используя данные из блокчейна.

• По мнению аналитика Тома Вана, данные о держателях Tether совпадают с данными о балансе адресов в I и II кварталах.

CryptoQuant, известная компания, занимающаяся анализом данных в криптовалютном секторе, в своей недавней серии сообщений в Twitter выразила сомнения в том, что Tether занимает 11-е место среди держателей биткоина, используя данные о цепочке. В твитах рассматриваются ограничения, связанные с тем, что данные по цепочке не позволяют в полной мере отследить деятельность криптовалютных китов.

Дискуссия начинается с вопроса о достоверности утверждения компании Tether о том, что она занимает 11-е место по значимости среди держателей биткоина. В ежеквартальном отчете Tether говорится о значительном объеме принадлежащих ей биткоинов — около 1,6 млрд. долларов, что ставит ее в ряд крупнейших держателей. Однако анализ, проведенный компанией CryptoQuant, вызывает сомнение в соответствии данных, приведенных в отчете Tether, с тем, что видно из данных Tether.

Любопытно, что в отчете за IV квартал предыдущего года биткоинов не было, а на исследуемом кошельке биткоины начали накапливаться в тот же период. Такое несоответствие между официальным отчетом Tether и наблюдаемыми действиями на цепи вызвало любопытство и послужило толчком к более тщательному анализу данных.

В ответ на эти неясности CryptoQuant предполагает, что у Tether могут быть и другие кошельки Bitcoin, помимо исследуемого. Компания, занимающаяся анализом данных, подчеркивает надежность данных о цепочке для проверки информации в периоды неопределенности.

Трудности идентификации биткойн-китов

В ходе дискуссии была выявлена важная проблема, связанная с интерпретацией данных о цепочке. Принято называть «китами» тех, кто имеет более 1000 биткойнов Тем не менее анализ показывает ограниченность такого подхода к классификации, предостерегая от возможных ошибок в распознавании индивидуальных различий при отнесении субъектов к «китам».

Crypto Quant уточняет, что это упущение может привести к ошибочному отнесению конкретных кошельков к «китам», в то время как они могут относиться к биржам или внутренним резервам. Это подчеркивает необходимость проявлять осторожность, полагаясь исключительно на данный метод категоризации, поскольку он может привести к заблуждениям и ошибочным выводам.

Далее CryptoQuant анализирует последние тенденции в перемещении биткоина в различных диапазонах (от 1 000 до 10 000 и 10 000+), а также заметное увеличение объемов вывода средств с бирж. Эти наблюдаемые тенденции проявились в основном в период с мая по июль. Однако анализ показывает, что эти сдвиги могут быть связаны с кошельками в приложении Robinhood, а не указывать на более широкие рыночные тенденции.

Соответствие отчетам Tether: Наблюдения аналитика

Том Ван, аналитик компании 21.co, в предыдущем квартале обнаружил, что Tether, возможно, хранит все свои биткойны в одном кошельке, что позволило ему занять 12-е место среди крупнейших держателей BTC. Заглянув в II квартал 2023 года, аналитик подтвердил свои первоначальные подозрения.

В первом квартале количество BTC, хранящихся на «потенциальном» адресе кошелька Tether, соответствовало количеству BTC, указанному в аттестационном отчете компании. Более того, во втором квартале баланс BTC на этом адресе вырос, совпав с показателем, представленным в отчете Tether за второй квартал.

Аналитик обратил внимание на важную деталь: только один биткойн-адрес совпадает с показателями запасов BTC у Tether. Именно этот адрес, возможно, принадлежащий эмитенту стейблкоина, в настоящее время занимает 11-е место в списке крупнейших держателей биткоинов в мире.

Несмотря на то, что Ван попытался уточнить свои данные у Tether и технического директора компании Паоло Ардойно, официального подтверждения от эмитента стейблкоинов не последовало.