- Нигерия требует 10 миллиардов долларов от криптовалютной биржи Binance, обвиняя ее в получении прибыли от «незаконных транзакций» и манипулировании местной валютой.
- Центральный банк утверждает, что Binance способствовала оттоку 26 миллиардов долларов из страны, что привело к ухудшению показателей найры.
Binance продолжает бороться с обостряющимися проблемами в сфере регулирования. В Нигерии появились сообщения о том, что генеральный директор компании Ричард Тенг был вызван в Комитет по финансовым преступлениям Палаты представителей Нигерии в связи с подозрениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Кроме того, правительство вызвало руководителей Binance в комитет по финансам.
Посообщениям местных СМИ, председатель комитета Джинджер Онвусибе строго предупредил руководство Binance, что если Binance проигнорирует вызов, который должен состояться 4 марта 2024 года или ранее, комитет воспользуется своими конституционными полномочиями и примет необходимые меры.
Онвусибе также подчеркнул приверженность комитета борьбе с финансовыми преступлениями, повторив, что конституция наделяет его полномочиями защищать нигерийцев от финансовых преступлений, особенно тех, в которых замешаны иностранные компании. Он также выразил разочарование в отношении Binance Excec за то, что они не пришли на предыдущие заседания, несмотря на многочисленные приглашения. Недавно назначенный генеральный директор Ричард Тенг был впервые приглашен комитетом на встречу 18 декабря 2023 года.
Усиление контроля со стороны правительства
Эта повестка пришла в то время, когда компания сталкивается с повышенным вниманием со стороны правительства. Вначале прошлой недели появились сообщения о том, чтоправительство Нигерии требует от Binance 10 миллиардов долларов в качестве компенсации. Согласно заявлению Байо Онануги, специального советника президента Нигерии Болы Тинубу, сделанному в интервью BBC, Binance получала прибыль от «незаконных транзакций» за счет страны.
В интервью глава Центрального банка Олайеми Кардосо заявил, что Binance позволила вывести из страны 26 миллиардов долларов неотслеживаемых средств, и все это в то время, когда страна переживает валютный кризис и ищет способы ограничить отток капитала. В последние месяцы курс найры достиг рекордных минимумов, ослабев более чем на 70% по отношению к другим валютам.
Усиливая давление, специальный советник Онануга обвинил Binance в манипулировании рынком путем искусственного ограничения цены продажи Tether(USDT) за нигерийскую найру. Он подчеркнул незаконность такой практики, подчеркнув, что Центральный банк Нигерии (CBN) обладает исключительными полномочиями по установлению обменных курсов.
Binance удалила нигерийскую валюту, найру, из своего пирингового сервиса (P2P), пытаясь решить эту проблему.Популярность пиринговой торговли криптовалютой (P2P) резко возросла в 2021 году после того, как правительство при бывшем президенте Мухаммаду Бухари ввело запрет на процветающую в стране криптоиндустрию. Система P2P способствует прямым транзакциям между покупателями и продавцами, устраняя необходимость в стороннем посреднике.
Эти проблемы добавляются к существующим юридическим баталиям и нормативным препятствиям компании по всему миру. В частности, в 2023 году Binance отказалась от работы на нескольких европейских рынках в ответ на ужесточение регулирования. Ситуация с Нигерией еще больше усложняет глобальную навигацию Binance, вызывая опасения по поводу ее способности работать в различных юрисдикциях с меняющимся регуляторным ландшафтом
