- Бывший менеджер по продуктам OpenSea, Натаниэль Честейн, был арестован по обвинению в инсайдерской торговле NFT.
- Считается, что он осуществлял мошеннические действия в период с июня по сентябрь прошлого года.
Бывший сотрудник OpenSea Натаниэль (Нейт) Честейн был арестован и обвинен в проведении инсайдерской торговли на ведущей платформе NFT.
До своего исключения Честейн был руководителем отдела продуктов OpenSea, которому было поручено выбрать, какие NFT будут представлены на OpenSea. Используя преимущество, которое давало ему его положение, Честейн приобрел десятки невзаимозаменяемых токенов (NFT) до их появления на главной странице платформы.
Как правило, после того, как определенный цифровой актив попадает в листинг ведущей торговой платформы, его цена резко возрастает. Такие платформы обязаны сохранять конфиденциальность информации об этих листингах, чтобы избежать манипулирования рынком. Сотрудники, приобретающие NFT, должны предоставить полную информацию о себе, а также об интересующих их коллекционных предметах.
Бывший сотрудник OpenSea обвиняется в инсайдерской торговле
Используя привилегированную информацию, Честейн получил огромную прибыль. С июня по сентябрь 2021 года бывший сотрудник приобретал NFT, а затем перепродавал их по цене, в пять раз превышающей первоначальную. Чтобы замести следы, Честейн использовал конфиденциальную информацию, в частности, анонимно зарегистрированные криптокошельки и счета OpenSea.
«В данном случае, как утверждается, Честейн запустил извечную схему инсайдерской торговли, используя знание конфиденциальной информации для покупки десятков NFT до того, как они появились на главной странице OpenSea», — сказал в своем заявлении помощник главного директора ФБР Майкл Джей Дрисколл.
Кроме того, он отметил, что рынок всегда изобилует людьми, стремящимися извлечь корыстную финансовую выгоду. Активы, поддерживающие блокчейн, такие как NFT, не являются исключением. Сама Coinbase пострадала от подобных обвинений в инсайдерской торговле еще два месяца назад. Binance была обвинена в том же в прошлом году, в дополнение к манипулированию рынком. В сообщениях отмечается, что сотрудники этих бирж покупали монеты до их листинга, чтобы затем сбросить их после повышения цены.
Дополнительные примечания
В беседе с CoinDesk представитель OpenSea заявил, что действия Честейна «нарушают нашу трудовую политику и прямо противоречат нашим основным ценностям и принципам».
В сентябре прошлого года генеральный директор OpenSea Девин Финзер обсуждал «невероятно разочаровывающие» обвинения в инсайдерской торговле. Однако он воздержался от конкретного упоминания Честейна. В том же месяце CNF сообщил о деле Честейна. В то время сотрудник открыто выставлял себя напоказ, заявляя, что регулярно проводил инсайдерскую торговлю на OpenSea. Его прибыль в то время достигла 19 ETH.
В своем прошлогоднем заявлении Финзер сообщил, что OpenSea наняла третью сторону для анализа инцидента. Она также подготовит рекомендации по предотвращению его повторения.
Читать далее: OpenSea bestätigt, dass ein Mitarbeiter am NFT-Insiderhandel beteiligt war
Теперь Честейну грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным. Его дело — первое, которое Министерство юстиции будет рассматривать в связи с инсайдерской торговлей цифровыми активами.
