- Недавний судебный иск обвиняет известную фирму Fenwick & West из Силиконовой долины в содействии мошенническим действиям биржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.
- В иске говорится о неправомерных действиях на сумму 10 млрд. долл.
В недавно инициированном коллективном судебном иске выдвинуты серьезные обвинения против известной юридической фирмы Fenwick & West в Силиконовой долине. В иске утверждается, что фирма сыграла активную роль в сокрытии и содействии мошенническим действиям, совершенным прекратившей свое существование криптовалютной биржей FTX и ее основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом.
В иске, официально поданном в федеральный суд 7 августа, утверждается, что компания Fenwick поддерживала чрезвычайно тесную связь с FTX в качестве ее юридического консультанта. Эта связь позволяла фирме оказывать услуги, способствовавшие быстрому расширению FTX, и при этом не забывать о противозаконных действиях.
Согласно исковому заявлению,
«Fenwick оказывала компаниям FTX Group услуги, выходящие далеко за рамки тех, которые должна и обычно оказывает юридическая фирма… а услуги и стратегии, которые она предоставляла FTX Group, были аналогичным образом центральными для мошенничества FTX Group»
Тот факт, что два бывших юриста из Fenwick перешли на работу в FTX на важнейшие юридические должности и должности, связанные с соблюдением нормативных требований, подтверждает наличие тесных связей. Согласно иску, компания Fenwick якобы создавала подставные компании, которые якобы перенаправляли миллиарды клиентских средств в Alameda Research, которая является торговой компанией Банкмана-Фрида.
Несмотря на очевидные предупреждения, юридическая фирма якобы направляла FTX на разработку инновационных схем сделок, чтобы избежать расследования со стороны регулирующих органов. В обширном 70-страничном коллективном иске изложены обвинения в адрес Fenwick, утверждающие, что она активно содействовала мошенническим действиям и потенциально неправильно распорядилась средствами клиентов на сумму до 10 млрд. долл.
Согласно изложенным в искедеталям, « Fenwick помог создать теневые структуры, через которые Банкман-Фрид и инсайдеры FTX осуществляли мошенничество» Кроме того, в иске дополнительно упоминается инкриминируемое заявление Банкмана-Фрида журналистам, в котором он признал, что публичная позиция FTX по соблюдению нормативных требований была просто фасадом для пиара.
Как говорится в исковом заявлении, Фенвик оказывал обширную юридическую поддержку, которая способствовала быстрому расширению компании FTX, несмотря на растущие опасения по поводу пропажи средств клиентов и серьезного конфликта интересов.
В иске утверждается, что Фенвик даже помогал FTX US в разработке процедур «соответствия», призванных обойти нормативные обязательства и скрыть случаи их несоблюдения. В иске утверждается, что Фенвик несет ответственность за значительные убытки, понесенные когда в ноябре 2022 года компания FTX потерпела шокирующий крах.
Банкротство FTX: Кризис ноября 2022 года
В феврале компания Fenwick & West столкнулась с аналогичным коллективным иском, в котором ее обвинили в том, что она оказала помощь Банкману-Фриду и FTX в создании их бизнеса. Кроме того, в февральском иске, в котором также фигурировал инвестор FTX и венчурная компания Sequoia Capital, утверждалось, что услуги, оказанные Fenwick & West, сыграли решающую роль в мошеннических действиях Банкмана-Фрида.
Кроме того, в сообщении Reuters от 21 июня говорится, что недавно эта юридическая фирма обратилась за помощью к Gibson Dunn, компании-аналогу, для решения юридических вопросов, связанных с ее предполагаемым участием в деятельности FTX. Кроме того, в ноябре 2022 года компания FTX потерпела крах и подала заявление о банкротстве, поскольку столкнулась с трудностями в управлении значительным ростом числа заявок на вывод средств клиентов.
Кроме того, Банкман Фрид находится под стражей по месту жительства, и ему предъявлено 12 обвинений, в том числе в мошенничестве, сговоре и отмывании денег. Кроме того, 8 августа прокуроры объявили о намерении вновь выдвинуть обвинение, связанное с незаконным финансированием избирательных кампаний. Это произошло после того, как ранее из-за опасений по поводу возможного нарушения договорных обязательств с Багамскими островами это обвинение было снято.
