- As autoridades sul-coreanas podem suspender a Upbit por até seis meses devido a supostas violações de KYC e de combate à lavagem de dinheiro.
- As investigações sobre a Upbit incluem práticas monopolistas e um roubo em 2019 de 342.000 ETH vinculado a hackers norte-coreanos.
As autoridades sul-coreanas emitiram um aviso de suspensão contra a Upbit, a maior bolsa de criptomoedas do país, por suspeita de infrações contra lavagem de dinheiro (AML) relacionadas à conformidade com o Know Your Customer (KYC), de acordo com a Naver.
Embora os usuários atuais ainda possam fazer transações regulares, essa ação legislativa pode fazer com que os registros de novos clientes da Upbit sejam suspensos por até seis meses. É provável que a última palavra sobre a suspensão seja dada em 21 de janeiro de 2025.
A Upbit enfrenta uma pressão crescente de investigações regulatórias
As acusações contra a Upbit resultam de uma investigação completa iniciada no final de agosto de 2024 pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul. A FIU encontrou durante a auditoria entre 500.000 e 600.000 possíveis violações das regras KYC.
Esses resultados chamam a atenção para falhas importantes nos sistemas de verificação de usuários da bolsa, que, segundo as autoridades, apoiariam atividades ilegais como lavagem de dinheiro.
Se ela for considerada culpada, a Upbit também poderá estar sujeita a multas pecuniárias que variam de até 100 milhões de won (cerca de US$ 75.000) por cada infração, aumentando, portanto, o peso do escrutínio regulatório.
Além dessas alegações, a Upbit tem estado sob contínuo escrutínio parlamentar na Coreia do Sul, com ênfase em sua esmagadora participação no mercado.
Os legisladores expressaram preocupação com possíveis atividades monopolistas e com o impacto geral do comércio no mercado local de criptografia. Essas mudanças coincidem com a crescente abordagem regulatória da Coreia do Sul para ativos digitais, com o objetivo de garantir mais segurança e abertura ao usuário.
Paralelamente a isso, a agitação política na Coreia do Sul afetou o setor de bitcoin. A inesperada declaração de lei marcial do presidente Yoon Suk Yeol em dezembro de 2024 levou os comerciantes a um frenesi que resultou em uma notável queda de 30% no valor do Bitcoin em relação ao won coreano na Upbit.
Embora a situação tenha se acalmado horas depois que a lei marcial foi revogada, o evento expôs a junção explosiva da política e do mercado de criptografia.
Por outro lado, a CNF relatou anteriormente um problema de segurança significativo relacionado à Upbit, por meio do qual hackers norte-coreanos roubaram 342.000 ETH em 2019 e lavaram o dinheiro por meio de trocas em mais de 51 países.
Apenas 4,8 BTC foram recuperados desse crime de um bilhão de dólares, apesar das investigações cooperativas da Coreia do Sul e do FBI.
