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- A Securities and Exchange Commission (SEC) está apresentando novas evidências que mostram que duas empresas venderam a token GRAM com a participação da Telegram.
- O Telegram pede uma prorrogação do horário para as testemunhas e documentos exigidos pela SEC.
A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou novos documentos em seus procedimentos contra o Telegram para a emissão do token GRAM. De acordo com os documentos encontrados pela SEC, a venda do token é documentada após a venda da ICO. Diz-se que duas empresas estão associadas à venda, Da Vinci Capital Investment Fund e Gem Limited.
Embora o Telegram tenha repetidamente negado estar envolvido na comercialização do token GRAM depois que a ICO foi implementada e após a liminar da SEC, também negou estar envolvido na comercialização do token GRAM. A empresa de mensagens recentemente se desfez de todas as empresas que tinham pré-vendido a token. O Telegram afirma que o fizeram sem o consentimento da empresa. No entanto, a SEC apresentou duas facturas que foram enviadas para a Telegram pelas empresas envolvidas. As empresas de investimento cobraram da Telegram o valor total de 1,3 milhões de dólares em comissões pela venda da GRAM.
Novas provas podem decidir o caso contra o Telegram
As acusações da SEC contra o Telegram são baseadas no argumento de que o token GRAM é uma segurança não registrada, razão pela qual a implementação da ICO e a subsequente venda do token violam os regulamentos da SEC. Até agora, no entanto, a autoridade reguladora não conseguiu fornecer qualquer prova tangível para sustentar os seus argumentos.
No entanto, o documento recentemente apresentado mostra que a Da Vinci Capital e a Gem Limited trataram da venda do token do Telegram a outras três empresas para lucros superiores a 10 milhões de dólares. As empresas envolvidas na compra dos tokens são ITI Funds, Goliat Solutions e Space Investments Limited. O documento data as transações até julho de 2018, vários meses após a conclusão da ICO, realizada por Telegram.
No documento, a SEC afirma o seguinte sobre as provas apresentadas:
Estes documentos prejudicam a alegada defesa do Telegram de que a oferta estava isenta nos termos do Regulamento D. Primeiro, o Telegram levantou mais de US$ 1,7 bilhão para os quais pediu isenção, ou não levantou US$ 1,7 bilhão até 29 de março de 2018, e os fundos subsequentes podem ter sido levantados por subscritores.
Telegram pede adiamento para cumprir com a decisão da SEC
Como relatado pela CNF, a SEC solicitou ao Telegram a produção de documentos e outros materiais sobre a ICO. Contudo, a empresa messenger recusou e a sua decisão foi confirmada pelo tribunal. Telegram ainda não provou que não violou as leis internacionais de privacidade.
Portanto, o Tribunal decidiu que o Telegram deve apresentar um cronograma com as datas para a apresentação dos registros bancários e documentos que comprovem suas atividades financeiras. O Telegram devia originalmente cumprir o pedido do tribunal até 9 de Janeiro deste ano. No entanto, a empresa disse que precisaria de 5 a 7 semanas para apresentar um plano ao tribunal.
O motivo do atraso é que a SEC está exigindo que o Telegram produza declarações de testemunhas, documentos e registros de mais de 770 indivíduos ou instituições em cerca de 12 países. Segundo o portal de notícias Inner City Press, o escritório de advocacia que trata do caso Telegram só conseguiu verificar cerca de 70 do número total de instituições envolvidas desde o início da investigação da SEC.
A emissão do token Telegram Open Network (TON) foi adiada pelo Telegram com o apoio dos investidores. A empresa concordou em adiar o lançamento para 30 de abril de 2020, mas com o novo calendário para a apresentação de provas, a data poderia ser adiada novamente.
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