- A atividade renovada das carteiras de XRP da PlusToken indica que o sistema de fraude pode continuar ou que as autoridades chinesas podem estar vendendo XRP numa troca.
- XRPlorer relata a transferência de 32 milhões de XRP (8,75 milhões de dólares) para a troca criptomoedas HBTC.
O CEO e fundador da XRPlorer, Thomas Silkjær, publicou ontem no Twitter uma recente investigação sobre os milhões de XRP roubados pelos golpistas da PlusToken. Silkjær explicou que nas últimas duas semanas, aproximadamente 32 milhões de XRP (equivalente a US$ 8,75 milhões) foram transferidos para a bolsa criptomoedas HBTC. Isto é surpreendente, porém, já que, como a mídia chinesa noticiou há algumas semanas, o maior de todos os sistemas de fraude no espaço criptomoedas foi “completamente quebrado”.
Como noticiado pela CNF, as autoridades chinesas relataram no final de julho a prisão dos membros do núcleo do esquema da pirâmide PlusToken, que se acredita serem responsáveis pelo roubo estimado de US$ 5,6 bilhões (de acordo com novas estimativas) em Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS e outras criptomoedas. Neste sentido, Silkjær fez seu comentário ontem, afirmando que as transferências podem ter sido feitas pelos membros da PlusToken ou pelas agências de aplicação da lei na China.
Silkjær também observou que apenas 88 milhões de XRP (no valor de 25,32 milhões de dólares) do XRP original, mais de 300 milhões de XRP, permaneceram em 16 contas que podem ser atribuídas às contas do sistema de fraude e ainda não foram liquidadas nas trocas. Via Twitter Silkjær escreveu ontem:
Os 88 milhões de XRP restantes ficaram em apenas 16 contas, já que 32 milhões foram enviados ao HBTC nas últimas duas semanas. Ainda assim, nenhuma confirmação de fontes oficiais, se a “agência de aplicação da lei está vendendo os fundos envolvidos”.
Em um tweet no dia 18 de agosto, Silkjær já escreveu que 12 milhões de XRP foram transferidos para plataformas de negociação de criptomoedas e 120 milhões de XRP permaneceram no shuffle pool para misturar as moedas e esconder a origem das tokens. Uma troca, cujo nome não foi mencionado no tweet, confirmou ao CEO da XRPlorer que os 12 milhões de XRP haviam sido enviados a eles por uma agência de aplicação da lei.
O que está por trás do esquema PlusToken?
PlusToken foi um serviço de carteira chinês lançado em meados de 2008 que afirmava oferecer um “alto retorno sobre o investimento”. Os fraudadores alegavam que os retornos eram gerados pelos lucros do mercado, receitas de mineração e benefícios de encaminhamento. Também foi alegado que a token seria cotada em várias bolsas. Os participantes receberam dividendos como recompensa por remessas e recrutamento de novas vítimas, e o sistema PlusToken teria atraído mais de 2 milhões de investidores que aderiram a mais de 3,000 níveis.
Sob o comando do Ministério de Segurança Pública chinês, a mais importante agência policial e de segurança do país, a polícia chinesa PlusToken (supostamente) quebrou o sistema de pirâmide multinacional no final de julho. De acordo com fontes oficiais, a polícia prendeu todos os 27 membros do núcleo anteriormente fugitivos e 82 membros-chave da PlusToken.
