- A Ripple publicou um anúncio de emprego procurando um analista de pesquisa da BSA para monitorar a atividade no XRPL (XRPL).
- A empresa com sede em São Francisco continua em expansão e tem aproximadamente 20 posições em aberto em várias áreas.
A Ripple continua a crescer e, como resultado, aumenta sua demanda por pessoal, bem como o desejo de aumentar sua conformidade com os regulamentos. Num anúncio de emprego recente, a empresa de soluções de pagamento está procurando um analista de pesquisa da BSA para expandir sua conformidade com a Lei de Segredo Bancário dos Estados Unidos (BSA).
De acordo com o site oficial do U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC), a BSA é uma lei que exige que as instituições financeiras cooperem com regulamentos, atividades de supervisão e ações de fiscalização para prevenir e detetar a lavagem de dinheiro. Estabelecida em 1970, a lei permite que a OCC realize exames regulares de bancos, associações federais de poupança e outros para garantir o cumprimento. Dentro desta estrutura, a OCC trabalha com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) e o U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para fazer cumprir a BSA.
Ripple busca a conformidade com os regulamentos dos EUA
A esse respeito, a posição publicada pela Ripple procura um profissional que possa “monitorar e investigar” a atividade no XRP Ledger. Dessa forma, a atividade incomum sancionada pela BSA deve ser detetada. O analista pretende fazer um monitoramento diário da atividade no XRPL e, ele ou ela deve ser treinado para investigar e analisar transações.
Notavelmente, no início deste ano, a Ripple lançou um website onde os usuários podem fazer relatórios de atividades incomuns. Lá, os usuários podem relatar golpes, sites de phishing, preocupações relacionadas a possíveis violações da BSA e qualquer atividade potencialmente ilegal. No site, no entanto, a Ripple também esclarece o seguinte:
(…) é importante entender que a Ripple não é proprietária do XRP Ledger e os usuários do XRP Ledger não são clientes da Ripple. Portanto, a Ripple não tem o poder de reverter transações, mesmo no caso de uma perda financeira relatada (ex.: roubo).
Segundo o anúncio, o analista da BSA procurado pela Ripple também utilizará técnicas analíticas para detetar padrões de transações no XRP Ledger, gerar relatórios para o FinCEN e outras agências de segurança e desenvolver ferramentas para monitorar transações e investigar atividades não usuais. Além disso, o solicitante deve ter as seguintes habilidades:
Resumir, documentar e comunicar claramente os resultados e os itens de ação recomendados de forma oportuna à gerência de conformidade e/ou a outras partes interessadas internas, quando apropriado. Identificar quaisquer lacunas existentes e fazer recomendações para melhorar o processo de relatórios de atividades suspeitas e outros controles relacionados à AML
Finalmente, a empresa de soluções de pagamento tem cerca de 20 posições em aberto neste momento. A Ripple está procurando uma variedade de profissionais para expandir suas operações. Os trabalhos, como pode ser visto neste link, vão desde engenharia, engenharia de integração, área jurídica e de produtos, entre outros. As posições estão abertas em São Francisco (Estados Unidos) e em Tóquio (Japão) através da SBI Ripple Asia.
