Ripple: Retornos PlusToken, liquidação massiva de XRP e EOS

• Quase um ano depois de serem desligados, os fraudadores PlusToken se tornaram ativos novamente e enviaram mais de 100 milhões de XRP e 26,3 milhões de EOS na semana passada.
• De acordo com Thomas Silkjaer, CEO e fundador do xrplorer.com, os XRP’s foram enviados entre 6.500 contas antes de serem trocados por liquidação.

Os fraudadores PlusToken continuam a manter a comunidade criptomoedas em pé de guerra. O maior golpe da ainda jovem história das criptomoedas foi disfarçado como um rentável programa de investimentos e saqueou bilhões de dólares. De acordo com as últimas descobertas, os fraudadores conseguiram roubar 180,000 Bitcoin, 6,4 milhões de Ethereum (ETH) e provavelmente também 485 milhões de XRP e 26 milhões de EOS.

Os fraudadores montaram um esquema em pirâmide, com investidores chineses e coreanos em particular depositando criptomoedas na carteira da PlusToken para obterem um retorno. Na realidade, a PlusToken utilizou os depósitos dos clientes mais novos para pagar os membros mais antigos. Após a fraude ter sido descoberta, a PlusToken fechou as suas operações em junho de 2019, e enquanto alguns fraudadores eram presos, outros fugiam com os fundos.

Os fraudadores da PlusToken enviam XRP e EOS

Enquanto durante o ano passado, as transações de Bitcoin e Ethereum da PlusToken causaram uma agitação na comunidade criptomoedas com suspeitas de ter causado a queda do Bitcoin da sua alta de 2019, o XRP e o EOS são atualmente o foco de atenção. Tanto o Whale Alert quanto Thomas Silkjaer, CEO e fundador do xrplorer.com, relataram que os golpistas transferiram partes do seu XRP. Whale Alert reportou um total de duas enormes transações de XRP no valor total de 284,774 milhões de XRP para carteiras desconhecidas.

Segundo Silkjaer, cujo site rastreia e tenta combater atividades fraudulentas no XRPL, os vigaristas por trás da PlusToken trouxeram quase 100 milhões de XRP no valor de cerca de 19 milhões de dólares para várias trocas para liquidação na semana passada. Os XRP’s foram inicialmente transferidos e realocados entre 6.500 contas para cobrir faixas antes de serem encaminhados para trocas como Huobi, HitBTC e OKEx, com a HitBTC recebendo a maior parte dos fundos.

Como mostra o gráfico abaixo, desde outubro de 2019 todos os XRP foram transferidos para o “shuffle pool”. No entanto, até o momento, apenas 150 milhões deixaram a piscina. Na semana passada, um aumento significativo foi observado, como Silkjaer explicou no gráfico:

Se o 485.000.000 XRP do PlusToken (r3C9BXmTtiDLhxH76cWP6vbyDEkbtxANzo) ainda está de fato nas mãos de maus atores, eles estão sendo movidos para trocas em ritmo crescente. – Somente esta semana, cerca de 100.000.000 foram enviados para o HBTC.

@OKEx e @HuobiGlobal também receberam uma parte justa, mas muito mais no passado do que agora. […] Se estes são fundos ilegais, @OKEx, @HBTC e @HuobiGlobal não têm desculpa para deixar isso acontecer. Especialmente o HBTC, onde 70% de todo o XRP que eles têm _ever_ recebido vem deste shuffle pool.

Ao contrário de muitos rumores, nem o Ripple, nem os validadores do XRP Ledger têm a capacidade de interferir em qualquer conta e no ledger. Por outro lado, como aponta Silkjaer, as trocas têm o dever de realizar verificações adequadas nos seus clientes sob os regulamentos da KYC e AML. De acordo com o “Crypto Crime Report 2020” de Chainalysis, em 2019, pouco mais de 50% de todas as atividades ilegais foram atribuídas às duas principais bolsas criptomoedas Binance (27,5%) e Huobi (24,7%). No entanto, a HitBTC também apareceu no relatório.

Além do XRP, os fraudadores PlusToken na semana passada também movimentaram 26,3 milhões de EOS no valor de mais de US$ 67 milhões para uma carteira anônima criada há menos de 24 horas, informou o Whale Alert.