- A U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra o CEO da BitMEX Arthur Hayes e outros executivos da bolsa.
- O preço do Bitcoin caiu posteriormente de $10.920 para $10.430.
Há algumas horas, o CFTC anunciou que iria apresentar queixa contra cinco subsidiárias e três executivos da BitMEX, a Bitcoin Exchange. De acordo com a CFTC, os jogadores operam uma plataforma de negociação não registrada e violam várias diretrizes. Por exemplo, a BitMEX não implementou adequadamente todos os requisitos contra a lavagem de dinheiro (AML) e o know-your-customer (KYC).
Os réus incluem o CEO Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, que operam a BitMEX em uma rede sofisticada de 5 empresas. As entidades indicadas são a HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermudas) Limited (BitMEX).
O presidente do CFTC, Heath P. Tarbert, explicou que os Estados Unidos da América impulsionarão a adaptação e o desenvolvimento de ativos digitais. Entretanto, as atividades ilegais devem ser sempre perseguidas e punidas:
Para que os Estados Unidos sejam um líder global neste espaço, é imperativo que erradiquemos atividades ilegais como as alegadas neste caso. Produtos financeiros novos e inovadores só podem florescer se houver integridade no mercado. Não podemos permitir que os maus atores que infringem a lei ganhem vantagem sobre as trocas que estão fazendo a coisa certa, cumprindo nossas regras.
O advogado Stephen Palley, baseado em Washington, disse no Twitter que esta onda de acusações é apenas a “ponta do iceberg” e muitos outros detalhes poderiam seguir. O CFTC investigou primeiro as atividades ilegais da bolsa com mais detalhes no verão passado, mas BitMEX tem operado uma plataforma de comércio ilegal desde 2014, de acordo com a instituição.
O CFTC afirma ainda que o BitMEX executou bilhões de dólares em transações de derivativos digitais, ganhando mais de um bilhão de dólares com as taxas de transação na plataforma. No total, a bolsa tem uma base de clientes de mais de 85.000 pessoas. De acordo com Palley, o CEO Arthur Hayes poderia enfrentar uma penalidade severa:
Vale a pena notar que cada violação individual da BSA traz consigo uma pena de até cinco anos de prisão, e parece que há milhares de supostas violações aqui. por isso não descartaria a prisão.
O preço da bitcoin cai mais de $500
Como resultado da descoberta dessas acusações, o preço da Bitcoin caiu mais de $500 em um curto período de tempo, de $10.920 para $10.430 no momento em que foi redigida a acusação. Nas últimas 24 horas, a Bitcoin registrou assim uma queda de pouco menos de 3,55%. A capitalização de mercado caiu de US$201 bilhões para US$193 bilhões.
O proeminente pesquisador da Bitcoin Vijay Boyapati disse no Twitter que embora estas acusações tenham um impacto negativo a curto prazo sobre o preço da Bitcoin, a BTC sempre se recuperou de tais eventos a longo prazo:
O mercado de Bitcoin sempre reagiu negativamente a grandes questões cambiais ou confiscos governamentais. Historicamente, isto sempre apresentou uma grande oportunidade de compra para a Bitcoin. A ação do Departamento de Justiça contra a BitMEX não será diferente.
