- A ação judicial intensifica os problemas legais da Binance em meio a alegações de lavagem de criptografia roubada.
- Os demandantes acusam a Binance de violar a Lei RICO, questionando a recuperação de ativos sem seu envolvimento.
A Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ), estão enfrentando uma nova ação coletiva movida por três investidores de criptografia no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington. Anteriormente, um post da CNF discutiu que a SEC planeja revisar sua queixa contra a Binance, acrescentando reivindicações relacionadas a “Títulos de ativos criptográficos de terceiros”.
Os demantantes alegam que seus ativos criptográficos roubados foram lavados através do Binance, tornando-os indetectáveis e impedindo a recuperação. Eles argumentam que o fato de a plataforma não ter evitado a lavagem de dinheiro violou a Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
Bill Hughes, um advogado da ConsenSys, observou em um tweet recente que a Binance e seu ex-CEO, CZ, estão sendo processados no tribunal federal de Seattle por supostamente facilitar a lavagem de ativos criptográficos roubados.
👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024
Os demandantes alegam que as ações da Binance violaram o estatuto RICO e desempenharam um papel crucial nas atividades ilegais conduzidas.
Hughes também sugeriu que o processo se baseia em ações anteriores do governo contra a Binance, mas expressou dúvidas sobre a capacidade dos autores de provar que, sem a Binance, os fundos roubados poderiam ter sido recuperados. Ele observou que a equipe jurídica dos demantantes tem experiência em casos de alto perfil, embora acredite que a Binance possa chegar a um acordo antes que o caso vá a julgamento.
Além disso, essa ação judicial agrava as questões legais em andamento da Binance. Em novembro de 2023, CZ se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro nos EUA, levando a uma multa de US $ 4.3 bilhões e uma sentença de prisão de quatro meses. No momento, a Binance (BNB) está sendo negociada a $ 554,71, com uma queda de 2,38% no último dia e um aumento de 4,55% na última semana. Veja o gráfico de preços do BNB abaixo.