- A SEC informou o fundador da Telegram, bem como outros funcionários, que devem fazer declarações juramentadas.
- Isto foi decidido por um tribunal distrital em 25.11.2019 e irá assim determinar o curso dos procedimentos.
Em 12 de outubro de 2019, a US Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu uma ação judicial de emergência e uma injunção provisória contra a Telegram Group Inc. e a sua subsidiária TON Issuer. Ambas as empresas são responsáveis pela oferta inicial de moedas da Telegram. São acusadas de conduzir uma “oferta de token digital não registrada nos EUA e no estrangeiro”.
A SEC convida os fundadores da Telegram e outros funcionários a participar
Em 25.11.2019, o Juiz Distrital Castel do Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque decidiu que o fundador Pavel Durov, bem como outros funcionários, devem fazer declarações juramentadas. Ilya Perekopsky, vice-presidente da Telegram, foi convocada para 16.12.2019. Outro funcionário que estava familiarizado com a venda de 1,7 bilhões de USD Gram vai testemunhar em 10.12.2019.
Em detalhes, a SEC acusa a Telegram de vender as fichas GRAM como títulos não registrados a investidores auditados. Para vender títulos nos Estados Unidos, um pedido detalhado deve ser apresentado à SEC com antecedência, que então será revisado de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis.
Somente então a aprovação será concedida e a empresa poderá vender os valores mobiliários. A Telegram assumiu que a ficha GRAM será classificada como um bem de capital e, por conseguinte, renunciou a esse pedido. No entanto, a SEC discorda.
Em 31.10.2019, o início da rede Telegram foi adiado para 30.04.2019 devido a uma liminar da SEC. Os investidores tiveram a escolha entre o reembolso do capital investido ou a aprovação do adiamento do lançamento. Os investidores concordaram com o adiamento.
Em mais uma carta da Telegram à SEC, a empresa apela para que as acusações apresentadas sejam retiradas em muitos aspectos. O relatório descreve que as fichas GRAM não eram títulos no momento da emissão:
As reivindicações da SEC não têm mérito, pois a colocação privada da Telegram a investidores altamente sofisticados e credenciados foi realizada com base em isenções válidas de registro nos termos das leis federais de valores mobiliários e os Gramas não serão valores mobiliários quando forem criados no momento do lançamento da blockchain TON.
A SEC, neste sinal o funcionário da SEC Steven Peikin, salientou, no entanto, várias vezes que a Telegram deve cumprir as obrigações de divulgação para a proteção dos investidores e tem perdido isso, tanto quanto possível. Peikin afirmou:
Temos afirmado repetidamente que os emitentes não podem evitar as leis federais sobre valores mobiliários apenas por rotularem o seu produto como criptomoeda ou ficha digital. A Telegram busca obter os benefícios de uma oferta pública sem cumprir com as responsabilidades de divulgação há muito estabelecidas, destinadas a proteger o público investidor.
As declarações determinarão o curso do procedimento
Os resultados do processo até à data não são claros e o resultado do processo permanece em aberto. Outros resultados são esperados para 10.12.2019, quando o primeiro funcionário da Telegram terá de testemunhar em tribunal.
A OIC da Telegram já recolheu após pouco tempo uma quantia de 1,7 bilhão de USD e pertence, portanto, à maior oferta inicial de moedas da história já realizada.
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