- Como parte da “Operação Token Mirrors”, o FBI prendeu 18 indivíduos ao prendê-los em sua própria criptomoeda, o NexFundAI Token.
- O token NexFundAI foi implantado no blockchain Ethereum como um token de segurança projetado para atrair comportamentos fraudulentos, permitindo que a agência monitore atividades ilegais.
O FBI desenvolveu sua própria criptografia, chamada “The NexFundAI Token”, para expor fraudadores no setor Web3. A operação da agência levou à prisão de 18 indivíduos ligados a atividades fraudulentas envolvendo empresas de criptografia e manipulação de mercado. A investigação, denominada “Operação Token Mirrors”, é um dos primeiros casos conhecidos de aplicação da lei criando sua própria moeda digital para capturar redes criminosas.
O FBI criou seu próprio token de criptografia NexFundAI como “isca
O FBI criou o token NexFundAI no blockchain Ethereum, rotulando-o como um token de segurança. De acordo com documentos judiciais, o NexFundAI foi implantado como uma “isca” para atrair comportamentos fraudulentos. Isso permitiu que os investigadores observassem e capturassem indivíduos envolvidos em atividades ilegais, incluindo esquemas de wash trading e pump-and-dump. Jogadores como a Worldcoin têm usado tecnologia especial para reduzir essas fraudes do mercado, relatou a CNF.
Para fins de contexto, o wash trading refere-se à execução de negociações falsas para inflar falsamente a atividade de negociação. Dessa forma, cria-se uma ilusão de valor para atrair novos investidores, levando-os à ruína. “Essa investigação, a primeira do gênero, identificou vários fraudadores no setor de criptomoedas”, disse o procurador interino dos EUA, Joshua Levy. Ele acrescentou que a mensagem é clara: “Se você faz declarações falsas para enganar os investidores, isso é fraude. Ponto final.”
Entre os acusados estão os líderes de quatro empresas de criptografia e quatro empresas de serviços financeiros, conhecidas como “criadores de mercado”, que supostamente manipularam os mercados. Além disso, o FBI apreendeu mais de US$ 25 milhões em criptografia como parte da investigação. Eles também confiscaram os bots de negociação fraudulentos responsáveis pela manipulação dos preços de aproximadamente 60 criptomoedas diferentes.
O FBI revelou que os esquemas fraudulentos foram orquestrados por empresas que promoviam informações falsas sobre seus tokens. Em seguida, essas empresas contratavam criadores de mercado para executar operações de lavagem que aumentavam o valor dos tokens. Um réu teria dito a um cliente que o objetivo era encontrar compradores desavisados.
Isso porque, como ele explicou, “temos que fazer com que [os outros compradores]percam dinheiro para obter lucro”. Entre as empresas envolvidas, a NexFundAI do FBI tinha vínculos com os formadores de mercado envolvidos na operação. Por fim, a isca funcionou e eles conseguiram prender 18 suspeitos na quarta-feira, 9 de outubro. Recentemente, o FBI também vem apimentando as coisas por trás das histórias de revelação da identidade de Satoshi Nakamoto, informou a CNF.
Rastreamento de movimentos de criptografia
Conor Grogan, diretor da bolsa Coinbase, levantou preocupações nas mídias sociais sobre o envolvimento do FBI. “Não tenho certeza se o FBI percebeu isso, mas eles doxxaram suas carteiras”, escreveu Grogan no X (antigo Twitter). Ele também observou que as carteiras vinculadas ao FBI possuíam pelo menos 75% do suprimento de tokens da NexFundAI. Essas carteiras haviam feito transações com várias plataformas, incluindo Tokenlon, Binance, Zixipay e HTX.
Por outro lado,
Jodi Cohen, agente especial encarregado da Divisão de Boston do FBI, descreveu a operação como um passo significativo para expor a fraude de criptografia. “A Operação Token Mirrors teve como alvo desenvolvedores de tokens nefastos, promotores e criadores de mercado no espaço criptográfico. O que descobrimos resultou em acusações contra a liderança de quatro empresas de criptomoedas e quatro ‘criadores de mercado’ de criptomoedas e seus funcionários, que são acusados de liderar um esquema de negociação sofisticado”, disse ela.
Além disso, a SEC também decidiu se juntar ao FBI no caso. A agência imputou acusações de fraude à ZM Quant, Gotbit e CLS Global por supostamente manipularem os mercados de criptografia.
