- O Tribunal Popular do Condado de Pingjiang decidiu que as transações contratuais da BKEX eram jogos de azar e condenou os funcionários e agentes por operar um cassino ilegal.
- Os réus receberam penas de prisão e multas, e seus ganhos ilegais foram recuperados e devolvidos ao tesouro estadual.
Um tribunal do condado de Pingjiang, em Hunan, na China, tomou decisões criminais sobre a bolsa BKEX, determinando que suas transações de contratos funcionavam como uma operação ilegal de jogos de azar. De acordo com as decisões judiciais, os funcionários e agentes da plataforma trabalharam com a plataforma para administrar um cassino ilegal.
Estratégia operacional e colaborações técnicas na China
A plataforma de negociação BKEX surgiu da Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd, que Ji Jiaming, um criminoso foragido, criou em 2018. As operações técnicas na plataforma giravam em torno de métodos de negociação de moeda digital, incluindo negociação à vista e funções de câmbio. Entre 2019 e 2022, a empresa passou por sucessivas modificações de nome, o que resultou em sua dissolução.
O desenvolvimento da negociação de contratos perpétuos da plataforma BKEX começou em 2021, quando Ji Jiaming trabalhou com Lei Le para formar uma equipe operacional com sede em Shenzhen para essa iniciativa. Os usuários podiam empregar o USDT e várias moedas virtuais durante atividades de apostas alavancadas direcionadas às mudanças de preço de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) e outros ativos criptográficos. A BKEX permitiu a recuperação de dados de referência de mercado por meio de sua interface, liquidação forçada automatizada, correspondência de transações e pagamentos de reembolso de agentes.
Durante a intervenção policial, a plataforma atingiu 270.000 usuários de negociação de contratos, dos quais 60.000 eram usuários ativos. A bolsa operava por meio de taxas de transação juntamente com liquidações forçadas e apostas na plataforma, gerando lucros acumulados de 54,8 milhões de USDT.
Implicações legais dos jogos de azar com moedas virtuais
Oito veredictos emergiram dos procedimentos do tribunal envolvendo dois funcionários e seis agentes. Como engenheiro de carteira e chefe de departamento, Zheng Lei cuidava do desenvolvimento técnico e das tarefas de manutenção da plataforma do sistema. Ele encontrou emprego para seu trabalho de manutenção de rede, pagando de RMB 20.000 a RMB 30.000 por mês.
De acordo com a acusação, ele ajudou a operar serviços de jogos de azar ilegais, servindo como suporte técnico. Depois de admitir o delito, Zheng Lei ajudou as autoridades a localizar bens ocultos, o que o levou a uma suspensão de dois anos de prisão por um toque contra RMB 150.000. Um tribunal chinês decretou dois anos e um mês de prisão para Zheng Lei, que recebeu uma sentença suspensa em tempo integral e uma multa de RMB150.000. As autoridades confiscaram 1,34 milhão de RMB em ganhos ilegais obtidos por ele.
O chefe do departamento de auditoria da plataforma, Wang, gerenciou a autenticação KYC juntamente com as responsabilidades de liquidação de fundos. Ele forneceu pagamentos em dinheiro para operar plataformas de jogos de azar ilegais, mas foi condenado à prisão. O tribunal condenou Wang a um ano e onze meses de prisão, além de impor um período de suspensão paralelo e exigir que ele pagasse uma multa de RMB 52.000. Os bens confiscados estabeleceram seus fundos ganhos ilegalmente em RMB 519.795.
Como agente da plataforma BKEX, o réu Dong utilizou links de código QR e anúncios no site para recrutar usuários de jogos de azar para a plataforma. Por meio de suas atividades na plataforma, Dong recebeu um reembolso no valor de US$ 33.558,54. Após sua prisão, a família de Dong pagou RMB 230.000 em dinheiro roubado às autoridades. O tribunal impôs a ele um ano e seis meses de prisão com um período de suspensão paralelo seguido de uma multa de RMB 35.000. As autoridades recuperaram com sucesso RMB 223.000 como renda ilegal dele.
O artigo 303, parágrafo dois, da Lei Criminal da República Popular da China foi aplicado, e aqueles que operavam cassinos e atividades relacionadas foram condenados. As autoridades reforçaram sua promessa de eliminar as atividades ilegítimas de jogos de azar baseados em moeda virtual.
