- As autoridades chinesas confiscam 194.775 Bitcoin, 833.083 Ethereum, 1,4 milhões LTC, 487 milhões no ativo digital XRP da PlusToken.
- Quase US$ 4,2 bilhões em moedas criptográficas passarão a fazer parte do Tesouro Nacional da China
Um relatório da TheBlock revela novos desenvolvimentos relacionados a um dos maiores golpes criptográficos da história. Um veredicto do Tribunal Popular de Jiangsu Yancheng liberou a quantia exata que a China conseguiu confiscar após prender os suspeitos do esquema PlusToken. As quantias tomadas pelas autoridades excedem US$ 4,2 bilhões.
A China confisca 1% do fornecimento de Bitcoin (BTC)
No total, as autoridades confiscaram 194.775 BTC ou cerca de 1% do fornecimento total de Bitcoin, 833.083 ETH, 1,4 milhões LTC, 27,6 milhões EOS, 74.167 DASH, 487 milhões no XRP, 6 bilhões em DOGE, 79.581 em BCH, 213.724 em USDT. O tribunal declarou o seguinte em seu veredicto, de acordo com o TheBlock:
(…) as moedas digitais apreendidas serão processadas de acordo com as leis e os rendimentos e ganhos serão confiscados ao tesouro nacional.
Relatórios da mídia local indicam que mais de 2,6 milhões de usuários foram afetados pelo esquema PlusToken. No total, os golpistas roubaram cerca de 50 bilhões de yuans ou 7,6 bilhões de dólares. O julgamento que se concluiu recentemente em 22 de setembro, em um tribunal na província de Jiangsu. Além disso, um documento arquivado no tribunal revelou que o período de pico do esquema foi entre 6 de abril de 2018 e janeiro de 2019.
Nessa época, os usuários da carteira PlusToken haviam depositado 314.000 BTC, 117.450 BCH, 9 milhões de ETH, entre outros ativos digitais. No total, durante o período em questão, as 15 pessoas condenadas pelo esquema conseguiram roubar mais de US$ 11 bilhões em diferentes moedas criptográficas, calculando com base no preço de mercado atual. A instituição judicial negou uma moção de recurso apresentada pelos réus.
Portanto, a sentença proferida em 19 de novembro deste ano é uma “decisão final”. Os 15 condenados terão que cumprir uma sentença de 11 anos e pagar multas que variam de US$ 100.000 a US$ 1 milhão. Como relatado pela CNF, o esquema PlusToken começou quando em 2019 os usuários da carteira digital com o mesmo nome começaram a relatar problemas de acesso aos seus fundos.
Eventualmente, os fraudadores bloquearam o acesso total aos fundos dos usuários e conseguiram roubar mais de 200.000 BTCs e 800.000 ETHs, entre outras moedas criptográficas. Inicialmente, alguns dos criminosos foram presos, mas outros permaneceram livres até julho deste ano. As autoridades chinesas conseguiram prender mais de 100 suspeitos associados ao esquema.
Naquele momento, foi relatada a “destruição completa” da rede de fraudes PlusToken. Na China, as autoridades iniciaram uma série de medidas que impactaram a indústria criptográfica. Executivos de plataformas comerciais proeminentes como OKEx e Huobi foram presos para exigir sua colaboração nas investigações. Como resultado, os fundos e contas foram congelados, o que teve um efeito negativo sobre as piscinas de mineração chinesas. Há especulações de que as medidas estavam relacionadas com o caso PlusToken.
