Bitcoin e Ethereum roubados no esquema Ponzi PlusToken estão a mover-se novamente

• 11.999 Bitcoin (BTC) roubados na fraude da PlusToken estão a mover-se novamente durante o mercado de alta das últimas semanas.
• Os fraudadores continuam a negociar através da bolsa Huobi usando pequenas transações para movimentar fundos.

O esquema ponzi PlusToken é um dos piores casos de fraude na história do Bitcoin. Após meses de aparente inatividade, o rastro do vigarista está mais uma vez aquecendo. O co-fundador do “Primitive Crypto” Dovey Wan relatou no Twitter que os fundos roubados do Bitcoin estão de novo em movimento.

A CNF tem seguido os fatos relacionados a esse esquema Ponzi que conseguiu roubar cerca de 3 bilhões de dólares em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). O esquema foi relatado em meados de 2009, quando os usuários da carteira PlusToken começaram a relatar problemas de acesso aos seus fundos. Pouco depois, os fundos foram bloqueados e movidos para carteiras desconhecidas. Parte dos vigaristas foram apanhados pelas autoridades, mas os restantes permaneceram activos.

Movimentos relacionados com o esquema PlusToken causaram uma agitação na comunidade das criptomoedas. Um estudo de Chainalysis propôs que o contínuo dumping dos fundos no mercado aumentou a pressão de venda no BTC e ETH durante o último trimestre de 2019. Isto foi parte da razão do mercado de baixa experimentado pelo mercado de criptomoedas, que mal conseguiu ser revertido durante 2020.

Novos factos sobre a fraude da PlusToken: Para onde é que os fundos são transferidos?

Whale Alert registrou o movimento dos fundos do BTC a partir do esquema. Segundo o monitor, 12.000 BTCs foram transferidos para uma carteira desconhecida em 11 de fevereiro de 2020. Como a Crypto News Flash relatou em 19 de dezembro, os perpetradores moveram 789.525 ETH (105.099.509 USD) para uma carteira desconhecida.

Como já aconteceu no passado, os golpistas usaram a bolsa Huobi para vender seus fundos. Desde suas primeiras transações, os vigaristas têm usado o mesmo procedimento todas as vezes. Primeiro eles movem pequenas quantidades de BTC ou ETH para múltiplos endereços, depois eles procedem à liquidação dos fundos.

A maioria dos endereços usados pelos golpistas foram identificados graças ao pesquisador Ergo (@ErgoBTC no Twitter). O pesquisador publicou relatórios constantes sobre a atividade de fundos da fraude PlusToken e também conseguiu determinar que os golpistas estavam por trás de um ataque da Sybil ao misturador Wasabi. O ataque é parte das tentativas dos scammers de esconder sua identidade. Ergo escreveu o seguinte a respeito do mais recente movimento de fundos (traduzido livremente):

Claramente, quem quer que esteja no controle das moedas PlusToken está tentando se antecipar ao próximo relatório.

Devido ao montante que foi despejado no mercado, voltaram os receios de que o preço do BTC seja afectado negativamente. Embora na investigação de Chainalysis acima mencionada não se tenha podido concluir que o movimento dos fundos da PlusToken tenha um efeito negativo sobre o preço do Bitcoin. O investigador conseguiu concluir que existe uma correlação entre a liquidação dos fundos e o movimento descendente do preço do BTC, bem como um aumento da volatilidade do mercado.

A quantidade exata que os vigaristas ainda possuem de BTC é desconhecida. Contudo, o pesquisador Chiachih Wu afirma que alguns fundos foram movimentados para carteiras frias. Isto torna mais difícil rastrear os fundos roubados.

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