- A Binance enfrenta acusações criminais na Espanha por suposta apropriação indébita de fundos, somando-se aos seus desafios legais em andamento na Europa.
- O aumento do escrutínio regulatório, incluindo a conformidade com a MiCA, pode afetar as operações da Binance e o desempenho de mercado da Binance Coin (BNB).
Após atualizações sobre Binance enfrenta escrutínio na França em meio a investigação de lavagem de dinheiro relatada pela CNF, Binance está agora sob investigação por um tribunal espanhol por suposta apropriação indevida de fundos que remonta a 2021. O caso foi iniciado por um empresário espanhol, referido como “JL”, que alega que a Binance reteve seu investimento de 67.550 euros.
Em um tweet, depois de tentar recuperar seus fundos por dois anos sem sucesso, JL apresentou uma queixa formal em 2023. A juíza María Ángeles Velázquez, do 27º Tribunal de Instrução de Madri, encontrou “motivos criminais suficientes” nas alegações de JL e deu à sua equipe jurídica dez dias para apresentar uma acusação formal.
Conforme traduzido de seu tweet:
Muitos advogados têm clientes com esse mesmo caso. €67.000 bloqueados pela bolsa, e NINGUÉM atende o usuário. Se a proibição for aberta, a Binance terá dificuldades na Espanha. A propósito, sem regulamentações como a MiCA, esse senhor não teria nada para fazer. A regulamentação é ruim até precisarmos dela.
Potenciais consequências legais para a Binance
Esse desenvolvimento pode levar a desafios legais significativos para a Binance no sistema judicial espanhol. Se a equipe jurídica da JL fornecer provas convincentes, o tribunal poderá prosseguir com acusações formais contra a bolsa. Por outro lado, evidências insuficientes podem resultar no arquivamento do caso.
Essa situação se soma à crescente lista de questões legais da Binance em todo o mundo, incluindo investigações recentes das autoridades francesas sobre supostas atividades de lavagem de dinheiro.
Desafios regulatórios da Binance na Europa
Como relatado em outra cobertura da CNF, as autoridades francesas lançaram uma investigação judicial sobre a Binance sobre alegações de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e operações ilegais de 2019 a 2024.
Em resposta ao crescente escrutínio regulatório, a Binance tem buscado proativamente a conformidade em várias jurisdições, de acordo com um relatório do Cinco Días.
Além disso, a bolsa se registrou em mais de 20 países, incluindo a Espanha, com o objetivo de aumentar a transparência e a proteção do usuário. A recente implementação da regulamentação dos Mercados de Ativos Criptográficos (MiCA) na União Europeia ressalta a necessidade de as plataformas de criptomoedas aderirem a regras unificadas, com foco em segurança, transparência e proteção ao investidor.
Impacto na Binance Coin (BNB)
Os desafios legais e o escrutínio regulatório podem influenciar significativamente a confiança do investidor e o desempenho do mercado de criptomoedas associadas.
No momento em que este artigo foi escrito, a Binance Coin (BNB) estava sendo negociada a $ 680,49, refletindo um aumento de 2,67% no último dia, mas uma queda de 1,71% na última semana. Veja o gráfico de preços do BNB abaixo.
A alta intradiária da moeda atingiu US$ 680,45, com uma baixa de US$ 659,22. Os investidores devem monitorar de perto esses desenvolvimentos, pois as questões legais em andamento podem afetar a avaliação futura do BNB.
