- A Itália está endurecendo as regulamentações de criptomoedas para evitar lavagem de dinheiro, riscos de segurança cibernética e instabilidade financeira por meio de supervisão e penalidades mais rígidas.
- As autoridades planejam impor multas de até US$ 5,4 milhões por infrações relacionadas a criptomoedas, como uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado.
A Itália está intensificando seus esforços para regulamentar o mercado de criptomoedas após preocupações com a segurança financeira, ameaças à segurança cibernética e riscos de lavagem de dinheiro. Com a rápida expansão dos ativos digitais, o banco central do país, Banca d’Italia, juntamente com o regulador financeiro Consob, tem mantido discussões ativas com os participantes do setor para moldar novas estruturas regulatórias.
Il Governatore #Bankitalia Fabio #Panetta al 31° Congresso #AssiomForex @ASSIOMFOREX ieri a #Torino #ASFX25.
Leggi il suo intervento, guarda le foto e gli estratti video qui 👉 https://t.co/PnZJFLbLfz pic.twitter.com/seYoFg0bKs— Banca d'Italia (@bancaditalia) February 16, 2025
O objetivo das autoridades é garantir que os provedores de serviços de criptomoeda tenham salvaguardas sólidas para gerenciar riscos financeiros, operacionais e estratégicos. De acordo com uma declaração conjunta do Banca d’Italia e da Consob, a prioridade é evitar atividades ilícitas e manter a estabilidade financeira. Os órgãos reguladores declararam:
A tarefa do Banca d’Italia é garantir que essas entidades tenham salvaguardas adequadas para gerenciar riscos estratégicos, operacionais e financeiros, bem como riscos ligados à lavagem de dinheiro e à evasão de sanções internacionais,
O governador Fabio Panetta, do Banca d’Italia, ressaltou as crescentes preocupações em torno do sistema financeiro digital durante seu discurso no 31º Congresso Forex da Assiom, em 15 de fevereiro. Ele destacou a necessidade de uma abordagem estruturada para gerenciar os ativos de criptomoeda, especialmente considerando as diferentes regulamentações entre a Europa e os Estados Unidos.
EUA e Europa se dividem em relação às regras de criptografia
Panetta apontou que os Estados Unidos e a Europa têm posições diferentes sobre a regulamentação de criptomoedas. Ele observou que o governo Trump havia sinalizado interesse em integrar os ativos digitais ao sistema financeiro, mas as lacunas regulatórias poderiam levar à instabilidade.
Essas divergências regulatórias entre os Estados Unidos e a Europa precisarão ser avaliadas cuidadosamente, assim que a posição das autoridades dos EUA se tornar mais clara, a fim de entender suas implicações internacionais,
A União Europeia já está trabalhando para solidificar sua posição por meio da estrutura regulatória dos Markets in Crypto-Assets (MiCA). A Itália, alinhada a esses esforços, introduziu medidas mais rigorosas para aprimorar a supervisão, eliminar o uso de informações privilegiadas e conter a inflação artificial de preços nos mercados digitais.
Além dessas medidas, a recente decisão da Itália de aumentar o imposto sobre ganhos de capital sobre o Bitcoin e outros investimentos em criptografia de 26% para 42% gerou preocupações no espaço europeu de criptografia.
Penalidades severas: Milhões em jogo para os infratores
A fim de reforçar seu controle regulatório, a Itália lançou um conjunto de novas penalidades financeiras destinadas a combater as infrações relacionadas às criptomoedas. O decreto recém-introduzido estabelece multas que variam de US$ 5.400 a impressionantes US$ 5,4 milhões para violações como negociação com informações privilegiadas, manipulação de mercado e divulgação não autorizada de informações confidenciais.
A medida sinaliza uma mudança séria na abordagem da Itália em relação à supervisão de criptomoedas. As autoridades estão concentradas em fortalecer os mecanismos de vigilância para garantir que os maus atores no espaço criptográfico enfrentem as consequências.
A postura em evolução da Itália em relação aos ativos digitais reflete uma tendência mais ampla observada em várias nações. Alguns governos adotaram a criptomoeda, enquanto outros permanecem cautelosos. Os EUA até começaram a considerar a adição de reservas nacionais de Bitcoin, ressaltando a crescente influência das moedas digitais nas economias globais.
