- Os reguladores franceses estão investigando a Binance por supostas atividades não licenciadas e lavagem de dinheiro, aumentando seus problemas legais globais.
- Apesar de obter aprovação regulatória em 2022, a Binance agora enfrenta um escrutínio intensificado à medida que as autoridades investigam transações financeiras passadas e práticas de mercado.
Relembrando as divulgações anteriores do Crypto News Flash, no início de 2023, a Binance estava sob investigação na França por não conformidade com KYC e AML, juntamente com suposta lavagem de dinheiro. Agora, a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está mais uma vez sob os holofotes regulatórios – desta vez enfrentando um novo escrutínio na França por causa de alegações de lavagem de dinheiro.
Apesar de garantir a aprovação como um provedor de serviços de ativos digitais (DASP) em maio de 2022 sob a supervisão da Autorité des Marchés Financiers (AMF), envergonhada em um tweet, a Binance agora está sendo acusada de violar suas obrigações regulatórias. As autoridades francesas estão investigando possíveis acusações criminais, aumentando a crescente lista de problemas legais da bolsa em todo o mundo.
🔴 La justice française ouvre une enquête contre Binance
C'est la plus grande plateforme d'échange de cryptos au monde (250 millions d'utilisateurs)
J'ai contacté le parquet, voici ce qu'il faut savoir :
La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée… pic.twitter.com/pN57VFHfZ8
— Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) January 28, 2025
Um padrão familiar de desafios legais
As acusações na França ecoam as batalhas legais anteriores da Binance, incluindo seu caso de 2023 com o Departamento de Justiça dos EUA, que resultou em uma multa recorde de US$ 4 bilhões e na renúncia de seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ).
Os reguladores franceses alegam que a Binance se envolveu em atividades não licenciadas de 2019 a 2024, incluindo a veiculação de anúncios por meio de influenciadores antes de obter o registro adequado. A investigação foi supostamente desencadeada por reclamações de usuários sobre perdas financeiras e informações enganosas.
Além do escrutínio, a Binance transferiu US$ 20 milhões em BTC, ETH e SOL para o criador de mercado Wintermute. Os críticos argumentam que a Wintermute manipula os mercados fornecendo liquidez artificial para explorar os investidores de varejo – uma acusação que a Binance já enfrentou antes, particularmente em relação à sua listagem de moedas meme de baixa capitalização de mercado.
Mais batalhas legais em várias frentes
A pressão legal sobre a Binance está se intensificando globalmente. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu recentemente que uma ação coletiva contra a bolsa pode seguir em frente, com antigos investidores alegando que a Binance vendeu títulos não registrados.
Enquanto isso, no Reino Unido, a ex-executiva da Binance, Amrita Srivastava, está processando a empresa por demissão sem justa causa, alegando que foi demitida após denunciar uma tentativa de solicitação de suborno por um colega.
No momento em que este artigo foi escrito, a Binance (BNB) estava sendo negociada a $ 670,15, queda de 0,88% no último dia e 3,84% na última semana. Veja o gráfico de preços do BNB abaixo.
Com o aumento do escrutínio regulatório sobre as bolsas centralizadas, o futuro da Binance permanece incerto. As autoridades francesas ainda não divulgaram mais detalhes, mas essa última investigação sinaliza outro grande obstáculo para a bolsa em dificuldades.
