- A Binance conduziu 120 investigações internas, demitiu mais de 60 funcionários e recuperou US$ 30 milhões em ganhos ilegais nos últimos dois anos.
- A Binance enfrenta desafios legais na Espanha e na França, com alegações de uso indevido de fundos e operações ilegais entre 2019 e 2024.
A Binance voltou a ser notícia depois que um de seus fundadores, He Yi, publicou as conclusões de uma auditoria interna feita nos últimos dois anos. A Binance investigou mais de 120 violações diferentes dentro da empresa durante esse período.
Imagine se a Binance permitir que essas infrações continuem sem agir com firmeza. A confiança do usuário pode cair imediatamente. Essa é a razão pela qual a Binance reforçou seu controle. Essa fase garante que cada infração seja levada a sério e que os infratores paguem pelas repercussões.
A Binance agora tem dois coordenadores de aplicação da lei nos EUA para ajudar a enfrentar os crescentes desafios legais e fortalecer a conformidade em vários países.
A Binance reprime as violações ao mesmo tempo em que reforça a supervisão
Em dois anos, a Binance não descobriu apenas infrações ocasionais. Mais de 120 incidentes foram investigados, a maioria dos quais levou à demissão de mais de 60 funcionários. Além disso, a Binance efetivamente reembolsou dinheiro ilegal de até US$ 30 milhões para garantir que os lucros obtidos por meio de má conduta pudessem ser corrigidos.
Mas essa revisão interna vai além de lidar com transgressões passadas também. A criação de um sistema de monitoramento melhor para impedir que eventos como esse ocorram novamente no futuro é outra questão.
Espanha e França aumentam a pressão sobre a Binance
No entanto, a Binance precisa lidar com vários obstáculos legais na Europa. Conforme relatado anteriormente pela CNF, as autoridades da Espanha estão investigando a Binance por suposta apropriação indevida de fundos. Tudo começou quando um empresário conhecido como “JL” alegou que seu investimento de 67.550 euros desapareceu sem explicação.
Além disso, as autoridades francesas estão investigando a Binance por suposta fraude fiscal, lavagem de dinheiro e operações ilícitas entre 2019 e 2024. Por outro lado, a Binance argumenta que diferentes dificuldades legais atuais foram tratadas de acordo com as regras relevantes e afirma que todas essas acusações são infundadas.
No entanto, a pressão regulatória continua aumentando e, portanto, a Binance parece ter que ter mais cautela ao administrar seus negócios.
Aumentando a conformidade em meio ao crescente escrutínio
Como uma das maiores bolsas de criptografia, a Binance está em uma situação difícil. Em 2023, ela investiu mais de US$ 213 milhões em esforços de conformidade, com o objetivo de melhorar a supervisão e a transparência. Eles também começaram a usar a tecnologia de IA para detectar violações mais rapidamente e manter uma vigilância mais próxima.
Ainda assim, sempre há desafios externos. Sob um controle mais rigoroso em muitos países, a Binance precisa continuar a garantir que todas as ações que realiza não violem as regras atuais. Se eles não conseguirem enfrentar esse desafio, não é impensável que a pressão do governo aumente e talvez interfira em suas atividades.
