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- O esquema Ponzi da PlusToken continua a influenciar o desempenho de preços do Ethereum e do Bitcoin.
- Os fundos fraudulentos entraram na lista de detentores milionários da ETH.
Como relatado pela CNF, o esquema PlusToken ocorreu em meados do ano. Os usuários da carteira PlusToken relataram irregularidades em suas transações. Mais tarde foi confirmado que os fundos dos usuários foram retirados sem o seu consentimento. Os usuários começaram a usar a carteira atraídos pelo suposto benefício de receber de 6% a 18% de retorno de seu investimento por mês.
Estima-se que os perpetradores fugiram com mais de 3 bilhões de dólares em criptomoedas como Ethereum e Bitcoin. Embora alguns dos membros da PlusToken tenham sido presos, suspeita-se que outros permanecem livres com uma participação ativa no comércio de fundos roubados.
O fraude PlusToken influenciou o mercado de criptomoedas?
Os fatos estão mostrando que o esquema Ponzi da PlusToken teve influência direta no preço do BTC, do ETH e do mercado de criptomoedas. Os fundos roubados são estimados em 190 milhões de BTC e atingem a soma de 800.000 ETH. Os fundos foram negociados nos últimos meses.
Uma das principais causas do mercado de baixa que afetou o preço do mercado de criptomoedas foi a negociação desses fundos, de acordo com analistas. No caso BTC, os fundos foram despejados no mercado a uma média de 1300 BTCs vendidos por dia. O efeito deste movimento é um aumento na pressão de venda do BTC.
Por esta razão, é razoável concluir que um aumento da pressão de venda sobre o BTC levou a uma queda dos preços e a um mercado em baixa, do qual as principais criptomoedas ainda estão a recuperar.
Por outro lado, os fundos ETH roubados parecem seguir um padrão diferente. No entanto, os fundos roubados na ETH e na BTC têm a capacidade de influenciar o mercado durante muito tempo. Os perpetradores podem aumentar ou diminuir a pressão de venda de qualquer uma dessas criptomoedas a qualquer momento. Isto tornaria o mercado mais vulnerável à volatilidade.
Até agora, nenhuma das principais bolsas de criptomoedas está tomando medidas para impedir o comércio desses fundos.
I believe these were addresses used to either sell or payout to PlusToken users via Huobi from January through late June, corresponding with the scam bust dates.
These totals are a WIP and there is a significant amount of self-transfer within this cluster.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019
Esquema Ponzi PlusToken chega à detentores da ETH
De acordo com o site etherescan, os fundos roubados relativos ao esquema PlusToken entraram na lista dos detentores ETH mais ricos. Como mencionado acima, os fundos em ETH são estimados em 800.000, o que equivale a cerca de 120 milhões de dólares americanos.
Na imagem acima você também pode ver que o endereço indicado com os fundos tem mais de um milhão de transações. É um endereço ativo e embora na lista seja acompanhado por trocas com grandes volumes de transações, a direção do fraude se destaca. A partir do top 10 apenas o endereço do Wrapped Ether aborda o volume de transações dos fundos de fraude.
No entanto, a diferença entre as duas direções permanece significativa. Os fundos roubados têm duas vezes mais transações.
O preço do Ethereum é, no momento da publicação do artigo, $ 144 USD e apresentou perdas de 1,23% nas últimas 24 horas. Resta saber se o estado atual do mercado permanece e qual será o papel que os fundos roubados da PlusToken terão no desempenho futuro.
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