- Tether (USDT) dikatakan sebagai kripto yang umum digunakan oleh kelompok teroris untuk mendanai kegiatan mereka di seluruh Asia.
- Para peneliti mengungkapkan bahwa satu dompet yang terkait dengan kelompok-kelompok teroris ini menerima sekitar $2 juta dalam bentuk USDT.
Adopsi kripto sebagian besar terhalang oleh potensinya untuk digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam laporan terbaru, Tether (USDT) telah menjadi pusat dari kekhawatiran ini karena Departemen Keuangan AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengamati meningkatnya penggunaan kripto oleh ISIS serta para pendukungnya di seluruh Asia.
Menurut laporan tRM Labs dalam 12 bulan terakhir telah menyaksikan bukti on-chain dari jaringan pro-ISIS di Tajikistan, Indonesia, Pakistan, dan Afghanistan yang menggunakan aset digital untuk mendanai kegiatan mereka. Menariknya, Tether (USDT) di jaringan Tron (TRX) adalah aset yang umum digunakan dalam kegiatan ini. TRM Labs mengamati bahwa beberapa kelompok pro-ISIS menggunakan USDT untuk merekrut pejuang ke dalam afiliasi mereka di Afghanistan (ISKP).
Para peneliti telah mengungkapkan bahwa salah satu kampanye telah aktif selama lebih dari satu tahun. Satu alamat yang terkait dengan kampanye ini telah menerima lebih dari $2 juta USDT di Tron pada tahun 2022. Pertukaran yang digunakan untuk memfasilitasi transfer ini telah diidentifikasi.
Orang-orang di balik akun-akun tersebut diidentifikasi melalui kebijakan verifikasi Know-Your-Customer (KYC). Pihak berwenang setempat kemudian diberitahu sebelum mengganggu aktivitas tersebut. Shamil Hukumatov, seorang penggalang dana senior ISIS dicurigai berada di balik kampanye penggalangan dana tersebut dan ditangkap oleh pihak berwenang Turki pada 22 Juni 2023.
TRM Labs Menemukan USDT sebagai Aset Umum dalam Semua Transaksi
TRM Labs juga mengamati bahwa lebih dari $517.000 dikirim ke sebuah alamat dompet pada tahun 2022 melalui bursa kripto yang berbasis di Indonesia. Alamat tersebut dikatakan milik kampanye penggalangan dana pro-ISIS di Suriah. Lusinan transfer sekitar $10.000 dilakukan menggunakan USDT di Tron.
TRM Labs juga mengidentifikasi beberapa alamat kripto pada Desember 2022 yang dikatakan dikendalikan oleh Yayasan al-Azaim untuk Produksi Media (al-Azaim). Diungkapkan bahwa al-Azaim menggunakan kripto untuk mendanai operasinya dan juga menerima dana dari para pendukung.
Di Pakistan, sebuah unit media yang terkait dengan afiliasi ISIS di Pakistan (ISPP) mempromosikan kemampuannya untuk menerima donasi pada paruh kedua tahun 2022. Kelompok ini dikatakan mengendalikan alamat yang memiliki volume total $40.000 dalam 12 bulan terakhir.
Mereka tampaknya berusaha memanfaatkan gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah pada Februari 2023 untuk menggalang dana. Seseorang yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari ISPP memposting beberapa alamat mata uang kripto di server pesan ISIS, mengklaim bahwa mereka akan menerima sumbangan untuk membantu para korban gempa bumi. Alamat-alamat tersebut, bagaimanapun, sebelumnya telah ditandai oleh TRM Labs sebagai alamat yang terkait dengan ISPP.
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa on-chain yang terkait dengan kampanye penggalangan dana pro-ISIS di Suriah adalah hal yang umum di seluruh Asia. Ada beberapa donasi kripto untuk keluarga ISIS di kamp-kamp seperti al-Hol dan Roj. Ini juga termasuk pertukaran kripto lokal yang memfasilitasi kegiatan mereka.
Tahun lalu, Departemen Keuangan AS diungkapkan telah menargetkan kripto yang digunakan untuk menghindari sanksi. Dari pengungkapan ini, USDT dapat menghadapi tindakan regulasi yang dapat membuat pasar kripto anjlok. Dari sudut pandang lain, pasar kripto mungkin tidak memiliki atau sedikit dampak dari tindakan apa pun yang diambil terhadap stablecoin ini.