- Kelompok bipartisan senator AS, yang dipimpin oleh Mitt Romney, memperkenalkan Undang-Undang Pencegahan Pendanaan Teroris tahun 2023, yang memperluas sanksi kepada entitas asing yang mendukung semua kelompok teroris yang ditunjuk AS, termasuk mereka yang terlibat dalam transaksi kripto.
- Perdebatan mengenai pendanaan kripto untuk terorisme semakin meningkat, dengan Elliptic yang menentang klaim donasi kripto dalam jumlah besar kepada Hamas dan organisasi teror lainnya.
Kelompok bipartisan senator AS, yang dipimpin oleh Mitt Romney (R-UT), telah memperkenalkan Undang-Undang Pencegahan Pendanaan Teroris tahun 2023. Undang-undang ini memperluas sanksi kepada entitas asing yang mendukung semua kelompok teroris yang ditetapkan AS, termasuk mereka yang terlibat dalam transaksi kripto.
Undang-undang yang diusulkan memperluas sanksi saat ini di luar Hizbullah untuk mencakup semua organisasi teroris asing yang ditunjuk AS dan entitas pendukungnya.
Tujuannya adalah untuk mencegah entitas-entitas ini, termasuk yang menggunakan aset digital, untuk mengakses lembaga keuangan AS, menjatuhkan sanksi dan menerapkan peraturan yang ketat untuk menangkal kegiatan pendanaan teror. Dalam rilisnya, Senator Romney mengatakan:
“Serangan 7 Oktober di Israel yang dilakukan oleh Hamas telah membuat AS semakin mendesak dan penting untuk melawan peran kripto dalam pendanaan terorisme. Legislasi kami akan memperluas sanksi keuangan untuk mencakup semua organisasi teroris, termasuk Hamas, dan akan melengkapi Departemen Keuangan dengan sumber daya tambahan untuk melawan terorisme dan mengatasi ancaman yang muncul yang melibatkan aset digital.”
Apakah Pembiayaan Kripto adalah Teror?
Dalam pertarungan terbaru di antara para kandidat Presiden dari Partai Republik, penggunaan kripto sebagai alat potensial untuk mendanai terorisme menjadi pusat perhatian. Vivek Ramaswamy, seorang kandidat yang secara menonjol mengadvokasi kripto, menghadapi pertanyaan sulit selama debat, membingkai aset digital sebagai alat potensial untuk “penipu, penjahat dan teroris.”
Laporan Wall Street Journal baru-baru ini telah memicu diskusi ini dengan menuduh adanya dana kripto yang cukup besar yang diterima oleh kelompok-kelompok Palestina, yang memicu diskusi mengenai apakah kripto memang memainkan peran penting dalam mendanai terorisme.
Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa kontroversi ini masih rumit dan belum terselesaikan, dengan perusahaan analitik blockchain seperti Chainalysis menyarankan bahwa klaim pendanaan kripto untuk terorisme mungkin terlalu dibesar-besarkan.
Berlawanan dengan tuduhan tersebut, perusahaan keamanan blockchain Elliptic telah menyatakan bahwa tidak ada bukti substansial yang mendukung donasi kripto yang signifikan untuk Hamas. Dalam sebuah postingan blog baru-baru ini, Elliptic menekankan bahwa klaim tersebut kemungkinan dibesar-besarkan, menentang anggapan bahwa aset digital banyak digunakan untuk pendanaan gelap.
Pengungkapan oleh Elliptic berasal dari penyitaan dompet oleh Biro Nasional Pendanaan Kontra Teror Israel pada bulan Juli, yang mengungkapkan kepemilikan hampir US$94 juta. Transparansi blockchain dan keefektifan alat pemantauan memungkinkan pihak berwenang untuk melacak dan membekukan aliran dana.
Khususnya, Binance, bursa kripto terbesar di dunia, telah menanggapi permintaan penegak hukum Israel dengan membekukan lebih dari 100 akun yang diyakini memiliki hubungan dengan Hamas sejak serangan 7 Oktober.
Kerja Sama yang Lebih Besar dalam Pendanaan Teror Kripto
Terlepas dari kekhawatiran yang muncul, analisis oleh Elliptic menunjukkan bahwa sayap militer Hamas berhenti menerima donasi kripto pada awal April untuk melindungi para pendukungnya. Selain itu, organisasi teror lain yang ditunjuk seperti Hamas dan Hizbullah, seperti yang diakui oleh AS dan berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, dilaporkan telah bergeser ke arah penggunaan blockchain Tron daripada Bitcoin.
Reuters melaporkan bahwa penyitaan yang terkait dengan kelompok-kelompok ini berjumlah kurang dari 150 dompet dan sekitar US$130 juta.
Ketika perdebatan berlanjut, industri kripto berada di persimpangan jalan, bergulat dengan pengawasan regulasi dan kebutuhan untuk mengatasi kekhawatiran seputar potensi penyalahgunaannya untuk kegiatan terlarang, termasuk pendanaan terorisme.
Pejabat tinggi keamanan nasional dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang juga telah berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi keamanan mereka dan secara kolaboratif menangani aktivitas dunia maya Korea Utara. Korea Utara memanfaatkan aktivitas siber ini untuk mendukung program nuklir dan rudalnya, yang merupakan subjek sanksi.
Ketiga negara tersebut mengadvokasi inisiatif trilateral baru untuk menangkal tidak hanya ancaman militer Korea Utara, tetapi juga kejahatan siber dan aktivitas pencucian uang mata uang kripto yang diatur oleh negara tersebut.