- SEC mendakwa 17 orang dalam skema Ponzi senilaiUS $300 juta yang menargetkan investor Latin yang melibatkan CryptoFX.
- Para terdakwa menjanjikan pengembalian yang tinggi tetapi sebagian besar menggunakan dana untuk mempertahankan skema dan membiayai gaya hidup mereka.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) baru-baru ini mengajukan tuntutan terhadap 17 orang yang terlibat dalam skema Ponzi senilai US$300 juta. Lebih dari 40.000 investor Latino menjadi target rencana tersebut, yang menjanjikan keuntungan finansial yang signifikan melalui investasi kripto dan valuta asing.
Pengungkapan ini mengikuti tindakan awal SEC pada September 2022, yang menyebabkan perusahaan menghentikan operasi inti dari penipuan yang diklaim, CryptoFX. Mauricio Chavez dan Giorgio Benvenuto, yang diduga sebagai dalang skema tersebut, termasuk di antara mereka yang menghadapi tuntutan.
Menurut pengaduan yang diajukan di pengadilan federal di Houston, Texas, para terdakwa diduga memainkan peran penting sebagai “pemimpin” di dalam jaringan CryptoFX. Mereka diduga memikat para investor dengan klaim pengembalian yang luar biasa atas uang mereka, mulai dari 15 hingga 100 persen.
Investigasi menunjukkan bahwa para terdakwa tidak terlibat dalam operasi perdagangan asli seperti yang diindikasikan; sebaliknya, mereka sebagian besar menyedot dana untuk mempertahankan penipuan Ponzi. Sebaliknya, mereka membayar komisi dan bonus untuk diri mereka sendiri, mendanai gaya hidup mewah, dan memenuhi pengembalian yang seharusnya kepada investor sebelumnya.
Dua terdakwa, Gabriel dan Dulce Ochoa, terus mencari investasi dari calon investor bahkan setelah pengadilan memerintahkan CryptoFX untuk menangguhkan operasi. Gabriel Ochoa juga didakwa menekan dua investor untuk menarik pengaduan SEC mereka dengan imbalan pengembalian modal mereka.
Undang-undang sekuritas federal berisi beberapa larangan anti-penipuan, pendaftaran sekuritas, dan pendaftaran pialang yang dituduhkan oleh SEC kepada Gabriel dan Dulce Ochoa, Maria Saravia, Gloria Castaneda, Ismael Zarco Sanchez, dan Roberto Zavala karena melanggar.
Konsekuensi Hukum dan Tanggapan Tergugat
Untuk setiap terdakwa dalam skema ini, SEC meminta denda perdata, ganti rugi dengan bunga yang telah diputuskan sebelumnya, dan perintah permanen. Khususnya, dua tergugat, Serranos dan Taffinder, telah setuju untuk membayar total lebih dari US$68.000 dalam putusan akhir, tergantung pada persetujuan pengadilan.
Gugatan ini muncul setelah gugatan sebelumnya oleh SEC terhadap Chavez dan Benvenuto yang mengakibatkan lebih banyak terdakwa yang terkait dengan penipuan tersebut.
Dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari kegembiraan seputar pasar mata uang kripto saat ini, SEC mengklaim bahwa mereka yang terhubung dengan CryptoFX menyesatkan investor dengan membuat janji palsu tentang investasi dalam mata uang kripto yang menguntungkan dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).
Dalam perkembangan yang terpisah namun terkait, SEC baru-baru ini mengumumkan penundaan dalam keputusannya mengenai perdagangan opsi pada excahnge-traded fund (ETF) Bitcoin. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka membutuhkan “waktu yang cukup” untuk mengevaluasi efek dari mengizinkan perdagangan opsi ETF Bitcoin.
Akibatnya, SEC memberikan waktu tambahan 45 hari untuk mengevaluasi masalah ini, dan keputusan akhir diperkirakan akan keluar pada 24 April.
Upaya SEC untuk menghentikan skema penipuan di bidang kripto ditunjukkan dengan tindakan yang diambil terhadap orang-orang yang terkait dengan CryptoFX.
Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi para investor untuk berhati-hati dan melakukan uji tuntas yang ekstensif sebelum mengambil keuntungan dari peluang investasi apa pun, terutama di pasar yang sedang berkembang dan tidak stabil seperti kripto.
Selain itu, hasil penyelidikan SEC terhadap CryptoFX dan keputusannya mengenai perdagangan opsi ETF Bitcoin tidak diragukan lagi akan membentuk lanskap regulasi untuk kripto di Amerika Serikat.
