Pewaris Perhiasan Cartier Ditangkap Karena Mencuci Uang Narkoba dengan Stablecoin Tether (USDT)

• Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Maximilien de Hoop Cartier atas dugaan keterlibatannya dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba menggunakan Tether (USDT).

• Dakwaan tersebut mengungkapkan bagaimana Cartier menggunakan perusahaan cangkang untuk menipu lembaga keuangan agar percaya bahwa ia adalah perusahaan perangkat lunak dan teknologi.

Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah menangkap Maximilien de Hoop Cartier, pewaris langsung kerajaan perhiasan Cartier, atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi. Penangkapan ini dilakukan setelah muncul dugaan keterlibatan Cartier dalam skema pencucian uang hasil perdagangan narkoba melalui penggunaan tether (USDT), salah satu jenis kripto.

Cartier dan rekan-rekannya, termasuk lima warga negara Kolombia, dilaporkan mencoba mengimpor 100 kilogram kokain dan kemudian mencuci uang dalam jumlah besar, terutama melalui perdagangan USDT yang dijual bebas.

Meskipun berhasil mencuci 14,5 juta USDT sebelum penangkapan mereka, penegak hukum turun tangan, yang mengarah pada penahanan Cartier di sebuah fasilitas di Miami dan penahanan rekan-rekannya di penjara Kolombia.

Dakwaan tersebut mengungkapkan bagaimana Cartier menggunakan perusahaan cangkang untuk menipu lembaga keuangan agar percaya bahwa ia adalah perusahaan perangkat lunak dan teknologi. Dia diduga melakukan pengiriman uang tanpa izin dengan menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mencuci ratusan juta hasil kejahatan dalam USDT, dolar dan peso, di antara mata uang lainnya.

Operasi Internasional Terungkap

Meskipun Cartier terutama tinggal di Prancis dan memiliki kewarganegaraan Argentina, dugaan kegiatan kriminalnya meluas hingga lintas batas, yang menunjukkan jangkauan internasional operasi pencucian uang. Dia juga merupakan pewaris dari pembuat perhiasan Louis Francis Cartier, yang telah mendirikan perusahaan mahal di Paris pada tahun 1847 dan sebagian pemilik perusahaan anggur, bir dan air minum dalam kemasan, Patagonia.

USDT, stablecoin yang dipatok ke dolar AS, menjadi terkenal karena perannya dalam memfasilitasi transaksi keuangan ilegal. Meskipun perusahaan induk Tether secara konsisten meyakinkan publik tentang komitmennya untuk memerangi penggunaan kriminal USDT, contoh-contoh seperti dakwaan Cartier menggarisbawahi tantangan yang ditimbulkan oleh mata uang digital dalam upaya penegakan hukum.

Anonimitas yang melekat pada mata uang digital dan kemudahan transfer menghadirkan hambatan unik dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal.

Konsekuensi Industri dan Tanggapan Hukum

Dakwaan ini muncul setelah pengumuman 2 Mei oleh Tether bahwa mereka berencana untuk membangun alat pemantauan yang dapat melacak pergerakan pasar sekunder stablecoin. Bekerja sama dengan perusahaan intelijen blockchain Chainalysis, upaya ini dimaksudkan untuk melacak transaksi mencurigakan yang melibatkan stablecoin yang berpotensi terkait dengan pendanaan teroris.

Selain itu, hal ini dilakukan setelah meningkatnya pengawasan oleh regulator Tether, dengan kekhawatiran tentang penggunaan Tether dalam memfasilitasi transaksi lintas batas, terutama di area yang terkena sanksi.

Kemitraan Chainalysis akan memberikan Tether beberapa alat paling canggih untuk mengidentifikasi transaksi entitas yang terkena sanksi dan memantau aktivitas pemegang token utama. Menurut laporan ini, entitas Venezuela dan Rusia telah ditemukan menggunakan Tether untuk aktivitas ilegal mereka.

Tether baru-baru ini telah berjanji untuk membekukan aset-aset yang memiliki hubungan dengan PDVSA, perusahaan minyak milik negara Venezuela yang sedang dalam pelarian untuk menghindari sanksi.