- Departemen Kehakiman AS telah mengajukan memo hukuman dalam gugatan terhadap Changpeng Zhao, yang merekomendasikan perpanjangan hukuman menjadi tiga tahun.
- Menurut pengajuan tersebut, Zhao mengetahui semua transaksi ilegal yang difasilitasi di platform tersebut dan bahkan mendorongnya.
Tahun lalu, Pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ )dipaksa untuk mundur sebagai CEO bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan, setelah mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS. Keputusannya merupakan bagian dari penyelesaian senilai US$4,3 milyar yang digambarkan oleh jaksa penuntut sebagai salah satu hukuman perusahaan terbesar dalam sejarah AS.
Sebagaikonteks, Binance didakwa karena gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan yang difasilitasi oleh organisasi yang ditandai oleh AS sebagai kelompok teroris seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Crypto News Flash.
Bursa ini juga dituduh gagal melaporkan transaksi dengan situs web yang dikenal dengan materi seksual anak dan juga tampaknya menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari hasil ransomware. Setelah melakukan investigasi yang komprehensif, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFT) menyeret mantan kepala kepatuhan Binance, Samuel Lim, ke dalam gugatan tersebut.
Beberapa bulan setelah pertikaian hukum ini menjadi berita utama di berbagai media, Departemen Kehakiman AS (DOJ) akhirnya mengajukan memo hukuman dalam gugatan terhadap CZ.
Menurut pengajuan tersebut, DOJ merekomendasikan agar Hakim federal Washington, Richard A. Jones, menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada Changpeng Zhao. Selain itu, denda sebesar US$50 juta juga diminta untuk dijatuhkan kepadanya atas pelanggarannya terhadap undang-undang pencucian uang AS.
Mengapa DOJ Merekomendasikan Hukuman 36 Tahun untuk Bos Binance?
Menurut laporan awal, CZ terancam hukuman hingga 18 bulan penjara selain denda US$50 juta. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa CZ tidak hanya mengetahui tentang pelanggaran pencucian uang tersebut, tetapi dia juga mendorongnya.
Hal ini terbukti dalam dokumen pengadilan yang menuduh bos Binance mendorong anggota timnya untuk “lebih baik meminta pengampunan daripada izin.” Dia juga dilaporkan telah mengatakan bahwa “jika Binance mematuhi hukum AS, Binance tidak akan sebesar sekarang.”
Dokumen pengadilan berbunyi:
Meskipun mengetahui bahwa Binance diharuskan untuk mematuhi hukum AS, Zhao memilih untuk tidak mendaftarkan perusahaannya ke regulator AS; Dia memilih untuk tidak mematuhi Persyaratan Anti-Pencucian Uang AS yang mendasar; Dia memilih untuk tidak menerapkan dan memelihara sistem Know-Your-Customer (KYC) yang efektif.
Berlawanan dengan pernyataan yang dibuat dalam pengajuan, pengacara pembela berpendapat bahwa CZ tidak memiliki pengetahuan tentang transaksi terkait kriminal di platform. Menanggapi argumen bahwa CZ mengetahui transaksi yang diatur oleh pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi AS, pengacara pembela berargumen bahwa Binance adalah bursa non-AS dan, untuk selanjutnya, tidak pernah dilarang untuk mengakomodasi pengguna dari wilayah tersebut.
Meskipun demikian, transaksi dari wilayah yang terkena sanksi AS hanya mewakili sebagian kecil dari total volume Binance.
Dengan semua itu, tim pembela mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada klien mereka. Ini seharusnya dalam bentuk kurungan di rumahnya di Abu Dhabi. Selain permohonan ini, CZ dan 160 orang termasuk keluarga dan teman-temannya telah mengirimkan surat, memohon agar hakim memberikan hukuman yang lebih ringan.
Sidang diperkirakan akan berlangsung pada 30 April setelah ditunda dari Februari 2024.
