- Gugatan diajukan terhadap perusahaan VC yang terhubung dengan pertukaran mata uang kripto FTX karena dugaan keterlibatan dalam membantu penipuan FTX.
- Tuduhan mengklaim bahwa perusahaan modal ventura tergugat memungkinkan ekspansi FTX dan salah mengartikan operasinya serta melanggar undang-undang sekuritas.
Dalam perkembangan terbaru yang menyoroti jaringan koneksi yang rumit dalam industri mata uang kripto, sebuah gugatan telah dimulai terhadap perusahaan investasi modal ventura (VC) terkemuka yang terkait erat dengan bursa mata uang kripto FTX yang sudah tidak beroperasi. Gugatan tersebut, yang secara resmi didokumentasikan sebagai Kasus 3: 23-cv-03974-AGT dan diajukan pada 7 Agustus 2023, telah diajukan di Distrik Utara California.
Tuduhan Membantu dan Bersekongkol dalam Penipuan FTX
Gugatan tersebut menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan investasi VC yang dimaksud bersalah karena “membantu dan bersekongkol” dengan kegiatan penipuan yang dilakukan oleh FTX. Dokumen hukum menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan investasi ini menggunakan pengaruh mereka yang cukup besar, sumber daya yang substansial, dan jaringan yang berpengaruh untuk memfasilitasi ekspansi FTX menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar.
Representasi yang Dipertanyakan dan Pelanggaran Sekuritas
Inti dari gugatan ini adalah anggapan bahwa perusahaan-perusahaan VC tergugat memberikan representasi yang menyesatkan tentang bursa FTX. Terlepas dari klaim mereka melakukan uji tuntas, gugatan tersebut menegaskan bahwa FTX diduga telah melanggar beberapa undang-undang sekuritas dan bahkan menyalahgunakan dana dari kliennya.
Perusahaan Modal Ventura Tergugat dan Keterlibatannya
Daftar perusahaan VC yang terlibat sebagai tergugat dalam gugatan ini sangat luas, mengungkapkan jaringan luas hubungan keuangan yang terhubung dengan FTX. Di antara perusahaan-perusahaan ini terdapat nama-nama terkenal seperti Sequoia Capital, Thoma Bravo, Paradigm, SkyBridge, Multicoin Capital, Tiger Global Management, Ribbit Capital, Altimeter, K5 Global, Sino Global, Softbank Group, dan Temasek.
Koneksi Penting Temasek
Yang menarik adalah kasus Temasek, yang menginvestasikan dana sebesar $ 275 juta ke dalam FTX, yang menandai dirinya sebagai salah satu pendukung awal pertukaran kripto. Namun, ketika FTX mengalami kegagalan dan runtuh pada November 2022, Temasek memilih untuk menghapus seluruh investasinya. Selain itu, perusahaan memilih untuk mengurangi bonus bagi para eksekutif yang mengawasi usaha FTX, yang menjelaskan implikasi yang lebih luas dari kejatuhan bursa.
Dalam lanskap di mana seluk-beluk keuangan sering kali bersinggungan dengan inovasi teknologi, gugatan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, uji tuntas, dan tanggung jawab etis dalam sektor mata uang kripto dan investasi. Seiring dengan proses hukum yang sedang berlangsung, hasil dari kasus ini berpotensi menjadi preseden bagi praktik dan peraturan industri di masa depan.
