- Berlawanan dengan narasi popular bahwa Bitcoin adalah aset yang digunakan oleh para pencuci uang, sebuah laporan baru menyoroti penggunaannya dalam dunia kriminal.
- Tether, meskipun tunduk pada kontrol regulasi, telah muncul sebagai koin paling popular yang digunakan untuk pencucian uang.
Bulan lalu, CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, memberikan kesaksian di depan Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat AS, mengecam Bitcoin. Dalam sambutannya, CEO tersebut menyatakan bahwa satu-satunya “kasus penggunaan yang benar untuk Bitcoin adalah para penjahat, pengedar narkoba, pencucian uang, penghindaran pajak.”
Sebuah laporan baru telah menjelaskan tentang industri pencucian uang dan kripto yang paling populer digunakan oleh para penjahat. Laporan PBB mengungkap kebohongan Dimon yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak popular di kalangan pencuci uang.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Financial Times, Tether (USDT) telah mendominasi sebagai metode pembayaran untuk pencucian uang dan penipuan di Asia Tenggara. Sebagian karena popularitas koin ini karena merupakan kripto terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, pangsa pasokan stablecoin global ini tumbuh dari 50% menjadi 71% pada tahun 2023.
Laporan tersebut menyoroti penggunaannya dalam platform perjudian online:
Platform perjudian online, terutama yang beroperasi secara ilegal, telah muncul sebagai salah satu kendaraan paling popular untuk pencucian uang berbasis kripto, terutama bagi mereka yang menggunakan Tether,
Koin yang merupakan stablecoin paling popular di dunia ini selanjutnya telah digunakan dalam penipuan romantis yang dikenal sebagai “pig butchering.”
Hal ini sudah terbukti setelah Tether mengungkapkan tahun lalu bahwa mereka telah membantu Departemen Kehakiman AS dan membekukan sekitar US$225 juta dalam USDT yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara yang bertanggung jawab atas praktik penipuan pig butchering.
Namun, berdasarkan surat dari CEO Tether, Paolo Ardoino, yang dibagikan kepada para legislator AS, perusahaan ini mencoba untuk mencegah para penjahat menggunakan koin mereka. Dalam surat tersebut, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah mengikutsertakan Dinas Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal ke dalam platform-nya.
Selain itu, seperti yang dilaporkan CNF, blockchain Tron telah menyalip Bitcoin yang digunakan oleh Hamas dan Hizbullah. Menurut analisis Reuters, jumlah dompet Tron (TRX) yang disita sejak 2021 telah meroket sementara Bitcoin (BTC) telah turun.
Jelas dari data terbaru, bahwa meskipun beberapa bagian dari total transaksi Bitcoin digunakan oleh penjahat, porsi yang lebih besar terdiri dari transaksi yang sah. Namun, ini adalah narasi popular oleh para elit dan politisi yang menentang kebebasan finansial yang ditawarkan oleh Bitcoin untuk menyebarkan narasi bahwa aset digital revolusioner digunakan untuk aktivitas kriminal.
Menurut Chainanalysis, transaksi yang terkait dengan kelompok kriminal hanya menyumbang 0,05% dari semua aktivitas kripto antara tahun 2021 dan 2022.
Faktanya, penggunaan uang tunai lebih buruk daripada Bitcoin karena semua transaksi BTC dicatat di buku besar publik, sedangkan uang tunai tidak dapat dilacak dan jauh lebih popular di dunia kriminal.
