- Pihak berwenang Jerman menutup 47 bursa kripto yang terkait dengan aktivitas kejahatan siber.
- Platform-platform ini diduga memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal.
Pihak berwenang Jerman telah membongkar 47 platform bursa kripto, menuduh mereka memungkinkan ekonomi bawah tanah yang memfasilitasi kejahatan dunia maya. Penghapusan ini merupakan bagian dari kampanye yang sedang berlangsung untuk menutup aktivitas keuangan yang melanggar hukum yang terkait dengan ransomware, botnet, dan pedagang pasar gelap.
Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA), kantor kejaksaan utama Frankfurt, dan kantor negara untuk memerangi kejahatan siber mengungkapkan bahwa platform ini sengaja menghindari menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang.
Dengan menghindari pemeriksaan penting, bursa-bursa tersebut membantu menyembunyikan sumber uang haram dan mengubahnya menjadi alat pembayaran yang sah.
Penegak Hukum Menyita Data Pengguna dan Transaksi
Platform kripto yang disita memungkinkan penjahat siber untuk mentransfer dana tanpa campur tangan penegak hukum. Pihak berwenang juga menyita data pengguna dan transaksi dari server yang disita untuk digunakan dalam penyelidikan di masa depan.
Situs web dari bursa-bursa ini sekarang menampilkan pesan peringatan dari pemerintah Jerman, yang menyatakan, “Kami memiliki data Anda. Transaksi, data registrasi, alamat IP.” Ini merupakan pesan yang sangat jelas bagi para pengguna yang percaya pada anonimitas yang dijanjikan oleh platform ini.
Operasi yang diberi nama ‘Operation Final Exchange’ ini merupakan kampanye pencekalan Jerman untuk menghilangkan struktur kejahatan dunia maya.
Beberapa platform yang disita antara lain Xchange.cash, 60cek.org, dan Prostocash.com, di mana jutaan transaksi dilakukan untuk ratusan ribu pengguna. Xchange.cash sendiri dikatakan telah memproses sekitar 1,3 juta transaksi untuk lebih dari 400.000 pengguna sejak tahun 2012.
Bursa ini memungkinkan para penjahat untuk membersihkan uang dari serangan ransomware, aktivitas darknet, dan kontrol botnet. Dengan bantuan polisi Jerman, mereka memiliki akses ke server platform dan sekarang memiliki semua informasi yang diperlukan yang dapat menghasilkan serangkaian penangkapan, terutama di antara pengguna platform yang paling aktif.
Tantangan Hukum Internasional Menghambat Upaya Penuntutan
Namun, pihak berwenang Jerman telah menyatakan bahwa mungkin sulit untuk menuntut semua pengguna, mengingat jumlah data yang dikumpulkan. Sebagian besar penjahat dunia maya ini berbasis di negara-negara yang memiliki hukum yang lunak atau tidak memiliki hukum yang menentang kejahatan semacam itu sehingga membuat para penjahat tidak dapat dijangkau oleh polisi Jerman.
Namun, pihak berwenang yakin bahwa informasi yang diterima akan menghasilkan banyak proses hukum terhadap pemilik platform dan penggunanya.
Menurut undang-undang Jerman, individu yang terlibat dalam pengelolaan platform perdagangan yang melanggar hukum dapat didakwa dengan pelanggaran berat seperti pencucian uang, yang dapat dihukum dengan hukuman beberapa tahun penjara.
Pemerintah Jerman telah memiliki beberapa keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir dalam memerangi aktivitas ilegal di Internet. Langkah ini dilakukan setelah tindakan serupa pada tahun 2023 ketika pihak berwenang menyita mixer crypto darknet yang dikenal sebagai Chipmixer dan mendapatkan kembali €90 juta.
Pada tahun 2020, pemerintah Jerman menyita 50.000 Bitcoin dari Movie2k.to, sebuah situs web pembajakan. Bitcoin tersebut, yang bernilai sekitar US$3,15 milyar dengan harga saat ini, dijual dalam beberapa transaksi selama bulan Juni dan Juli 2024.
