- Pihak berwenang India menyita hampir US$190 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan skema Ponzi BitConnect.
- Para penyelidik melacak aset BitConnect ke Gujarat, memulihkan dana dan memperketat peraturan kripto di tengah-tengah tindakan keras penipuan yang sedang berlangsung.
Baru-baru ini, pihak berwenang India menyita sekitar US$190 juta dalam bentuk aset yang dilaporkan terkait dengan skema Ponzi BitConnect. Penipuan global yang menjerat ribuan investor di seluruh dunia ini merupakan salah satu kasus kripto yang paling merugikan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, bagaimana mungkin sebuah program yang dulunya populer bisa berubah menjadi penipuan yang begitu besar? Mari kita telusuri lebih lanjut.
BREAKING :
🇮🇳 INDIA HAVE SEIZED $190 MILLION
IN CRYPTO, CASH AND LUXURY CARS
LINKED TO BITCONNECT SCAM. pic.twitter.com/LcgQltPnZy— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) February 16, 2025
Janji Pengembalian Tinggi yang Berakhir dengan Bencana
Awalnya muncul pada tahun 2016, BitConnect pertama kali menarik investor dengan program pinjaman algoritme perdagangan otomatis yang menawarkan imbalan yang besar. Promotor BitConnect pada saat itu mempresentasikan platform ini sebagai platform di mana investor dapat dengan cepat menghasilkan pendapatan pasif. Seperti janji “dapatkan uang saat Anda tidur” yang sering kita dengar dalam iklan yang meragukan.
Klaim yang baik hati itu sebenarnya adalah penipuan piramida tradisional. Investor lama menerima pengembalian yang dibayarkan oleh dana dari investor baru. Dan, seperti yang diduga banyak orang, struktur ini hanya berumur pendek.
Setelah pihak berwenang di Texas dan North Carolina mengajukan perintah penghentian dan penghentian pada Januari 2018, BitConnect menutup program peminjamannya. Harga BitConnect Coin (BCC) jatuh dalam beberapa jam. Investor ditinggalkan dalam kondisi kerugian besar dan ambiguitas.
Di Dalam Operasi Penyitaan Kripto Senilai US$190 Juta di India
Pihak berwenang di seluruh dunia telah mulai melacak uang yang berasal dari operasi ini sejak bencana tersebut. Mendirikan BitConnect, Satish Kumbhani adalah orang yang diasingkan di seluruh dunia karena didakwa di AS atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan menjalankan perusahaan pengiriman uang ilegal. Dia mungkin akan menghabiskan waktu hingga tujuh puluh tahun di penjara AS.
Sementara itu, di India, penyelidikan menemukan serangkaian transaksi yang meragukan yang mengarah ke Gujarat. Pada tanggal 11 dan 15 Februari 2025, Direktorat Penegakan Hukum (ED) menggerebek sejumlah situs di Ahmedabad dan menyita aset digital senilai sekitar US$190 juta. Selain mata uang kripto, mereka juga menyita sebuah mobil SUV, uang tunai senilai sekitar US$15.500, dan barang elektronik.
Seorang pejabat yang terlibat dalam operasi tersebut menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti kuat yang mengindikasikan bahwa aset-aset tersebut berasal dari dana investor yang disalurkan melalui berbagai akun anonim.
Trader India Mempertimbangkan Kembali di Tengah Peraturan Pajak Baru
Pengungkapan ini telah menimbulkan tanggapan yang saling bertentangan di komunitas bitcoin India. Banyak yang senang bahwa tindakan akhirnya dilakukan untuk menargetkan kriminalitas sektor tertentu. Akan tetapi, yang lainnya tetap berhati-hati.
Dengan peraturan pajak baru India yang dimulai awal bulan ini – hukuman hingga 70% untuk keuntungan kripto yang tidak dideklarasikan – para pedagang mengevaluasi kembali aktivitas mereka di negara tersebut. Banyak yang lain bahkan telah memindahkan aktivitas mereka ke Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura.
Sejak tahun lalu, India telah benar-benar meningkatkan inisiatifnya untuk memerangi kejahatan dunia maya. Seperti yang telah kami laporkan pada bulan Januari 2025, negara ini mulai menekankan “pig butchering,” sebuah penipuan di mana para korban dibujuk melalui kontak online yang tampaknya menyenangkan sebelum akhirnya dikuras secara finansial. Tahun lalu, program ini dikatakan telah merugikan negara lebih dari US$3,6 miliar.
Selain itu, pihak berwenang India juga membantu pihak berwenang dalam memerangi jaringan palsu ini, yaitu Google dan Meta. Kerja sama ini membantu mengumpulkan sekitar ₹16 miliar dan membebaskan hampir 575.000 korban dari cengkeraman penipuan.
