- Pertukaran mata uang kripto FTX menuntut orang tua pendirinya karena diduga mengambil jutaan dolar secara tidak benar.
- Gugatan tersebut mengklaim bahwa orang dalam mengeksploitasi FTX, mengabaikan masalah keuangan, dan melanggar undang-undang keuangan kampanye.
Dalam perkembangan hukum besar yang telah mengirimkan gelombang kejut melalui industri mata uang kripto, FTX, yang baru-baru ini menghadapi kebangkrutan telah mengambil tindakan hukum terhadap orang tua pendirinya, Sam Bankman-Fried. Pertukaran menuduh bahwa Allan Bankman dan Barbara Fried memanipulasi posisi mereka sebagai orang dalam untuk mengalihkan sejumlah besar uang dari FTX secara tidak tepat. Gugatan hukum secara resmi diajukan di pengadilan kebangkrutan Delaware pada 18 September 2023.
Tuduhan Perilaku Tidak Etis
Dalam gugatan yang diajukan oleh FTX dan entitas terkaitnya, seperti Alameda Research LLC dan FTX Trading Ltd. Klaim utamanya adalah bahwa Allan Bankman dan Barbara Fried secara sadar memanfaatkan peran mereka sebagai orang dalam di FTX untuk memperkaya diri mereka sendiri. Hal ini terjadi bahkan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yang menyebabkan keruntuhannya pada November 2022. Tuduhan ini termasuk pelanggaran kewajiban fidusia, membantu dan bersekongkol dalam penipuan, dan memperkaya diri sendiri secara tidak adil.
Menurut pengaduan hukum, Joseph Bankman dan Barbara Fried menerima keuntungan besar, termasuk hadiah uang tunai sebesar $10 juta dan kepemilikan properti senilai $16,4 juta di Bahama. Selain itu, FTX diduga menyumbangkan lebih dari $5 juta kepada Universitas Stanford, tempat Bankman dan Fried berafiliasi. Gugatan tersebut mengklaim bahwa mereka mengetahui atau mengabaikan masalah keuangan dan praktik-praktik yang tidak pantas di dalam perusahaan saat menikmati keuntungan ini.
Tuduhan Terhadap Allan Joseph Bankman
Allan Joseph Bankman, seorang profesor hukum Stanford yang dihormati, memegang peran penasihat penting di FTX, yang memberinya wewenang untuk menegakkan kontrol atau menyuarakan keprihatinan tentang operasi perusahaan. Namun, gugatan tersebut menyatakan bahwa ia memilih untuk tetap diam ketika dihadapkan pada indikator penggunaan dana nasabah yang tidak tepat dan aktivitas penipuan lainnya. Selain itu, tuduhan menunjukkan bahwa Bankman memainkan peran dalam menutupi pengaduan pelapor pada tahun 2019 yang menduga adanya pelanggaran di dalam FTX.
Pengaduan tersebut juga menuduh bahwa Bankman mengarahkan lebih dari $5,5 juta dalam bentuk donasi FTX ke Universitas Stanford, tempat ia bekerja, yang konon merupakan pelanggaran terhadap tugas fidusia. Selain itu, ketika FTX bergulat dengan masalah keuangan bankman dituduh memberi saran untuk menyalurkan hadiah sebesar $10 juta untuk meminimalkan kewajiban pajak.
Selama masa ini, Bankman mengambil cuti dari Stanford dan dilaporkan mengadvokasi kenaikan gaji yang substansial untuk putranya, Sam Bankman-Fried. Klaim menunjukkan bahwa Bankman mengambil keuntungan dari situasi ini melalui perjalanan mewah dan penampilan di iklan FTX.
Tuduhan Terhadap Barbara Fried
Barbara Fried, seorang profesor emerita di Stanford Law School, menghadapi tuduhan mengadvokasi kontribusi politik yang diduga melanggar undang-undang keuangan kampanye. Sesuai dengan gugatan tersebut, ia konon memainkan peran utama sebagai penasihat utama bagi putranya, Sam Bankman-Fried, dalam hal kontribusi politik. Diduga, Fried menekannya dan para eksekutif FTX lainnya untuk menyumbangkan jutaan dolar kepada Mind the Gap, sebuah komite aksi politik yang ia dirikan.
Selain itu, gugatan tersebut menyatakan bahwa Fried mendorong Bankman-Fried dan yang lainnya untuk memberikan sumbangan politik dengan cara yang diduga melanggar undang-undang keuangan kampanye. Hal ini termasuk dugaan penggunaan donatur gelap untuk menyembunyikan asal-usul dana.
Tindakan Hukum dan Upaya Pemulihan
FTX dan perusahaan afiliasinya sekarang secara aktif mengupayakan pemulihan atas apa yang mereka klaim sebagai transfer dan manfaat yang tidak patut yang diperoleh Allan Bankman dan Barbara Fried. Klaim hukum mereka mencakup berbagai masalah, termasuk transfer yang curang pelanggaran kewajiban fidusia, pengayaan yang tidak adil, dan berbagai penyebab hukum lainnya.
Gugatan terhadap orang tua pendiri ini memperkenalkan lapisan kompleksitas lain pada narasi yang penuh gejolak seputar kejatuhan FTX. Setelah menjadi bintang yang sedang naik daun di industri mata uang kripto, FTX kini menghadapi serangkaian perselisihan hukum dan tantangan keuangan.