- Sebuah tindakan hukum baru-baru ini menuduh firma terkenal Fenwick & West di Silicon Valley membantu tindakan penipuan yang dilakukan oleh bursa FTX dan pendirinya, Sam Bankman-Fried.
- Gugatan tersebut menyebutkan adanya kesalahan penanganan sebesar $10 miliar.
Sebuah gugatan hukum kolektif yang baru saja dimulai memberikan tuduhan serius terhadap firma hukum terkenal Fenwick & West di Silicon Valley. Gugatan tersebut menuduh bahwa firma tersebut berperan aktif dalam menyembunyikan dan memfasilitasi tindakan penipuan yang dilakukan oleh bursa mata uang kripto yang sudah tidak beroperasi, FTX, dan pendirinya, Sam Bankman-Fried.
Secara resmi diajukan ke pengadilan federal pada tanggal 7 Agustus, gugatan tersebut menyatakan bahwa Fenwick mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan FTX sebagai penasihat hukumnya. Hubungan ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang membantu ekspansi FTX yang cepat sambil tetap sadar akan praktik ilegal.
Menurut pengaduan tersebut,
Fenwick memberikan layanan kepada entitas-entitas Grup FTX yang jauh melampaui layanan yang seharusnya dan biasanya diberikan oleh firma hukum … dan layanan serta strategi yang diberikannya kepada Grup FTX juga menjadi pusat dari penipuan yang dilakukan oleh Grup FTX.
Fakta bahwa dua mantan pengacara dari Fenwick bergabung dengan FTX dalam peran hukum dan kepatuhan yang penting mendukung hubungan yang kuat. Sesuai gugatan, Fenwick diduga menciptakan perusahaan samaran yang konon mengalihkan miliaran dana nasabah ke Alameda Research yang merupakan perusahaan perdagangan milik Bankman-Fried.
Meskipun ada tanda-tanda peringatan yang jelas, firma hukum tersebut konon memandu FTX dalam merancang pengaturan transaksi yang inovatif untuk menghindari investigasi regulator. Gugatan hukum kolektif setebal 70 halaman menguraikan tuduhan terhadap Fenwick, yang menyatakan bantuan aktifnya dalam kegiatan penipuan dan potensi penyalahgunaan dana nasabah yang jumlahnya mencapai $ 10 miliar.
Menurut rincian yang diuraikan dalam pengajuan, “ Fenwick membantu mendirikan entitas bayangan yang digunakan Bankman-Fried dan FTX Insiders untuk melakukan penipuan.” Selain itu, gugatan tersebut juga merujuk pada pernyataan Bankman-Fried yang memberatkan kepada wartawan, di mana ia mengakui bahwa sikap publik FTX terhadap kepatuhan hanyalah kedok untuk hubungan masyarakat.
Seperti yang dinyatakan dalam pengaduan hukum, Fenwick memberikan dukungan hukum yang luas yang memfasilitasi ekspansi FTX yang cepat meskipun ada kekhawatiran tentang hilangnya dana pelanggan dan konflik kepentingan yang serius.
Gugatan tersebut menuduh bahwa Fenwick bahkan membantu FTX US dalam menyusun prosedur “kepatuhan” yang dimaksudkan untuk menghindari kewajiban peraturan dan menyembunyikan contoh ketidakpatuhan. Tindakan hukum tersebut menegaskan bahwa Fenwick ikut bertanggung jawab atas kerugian besar yang terjadi ketika FTX secara mengejutkan runtuh pada November 2022.
Kebangkrutan FTX: Krisis November 2022
Fenwick & West menghadapi gugatan class action serupa pada bulan Februari yang menuduh mereka membantu Bankman-Fried dan FTX dalam membangun bisnis mereka. Selain itu, gugatan dari bulan Februari, yang juga melibatkan investor FTX dan perusahaan modal ventura Sequoia Capital, menuduh bahwa layanan yang diberikan oleh Fenwick & West memainkan peran penting dalam aktivitas penipuan Bankman-Fried.
Selain itu, laporan Reuters pada 21 Juni menyatakan bahwa firma hukum tersebut baru-baru ini meminta bantuan Gibson Dunn, firma hukum sejenis, untuk menangani masalah hukum yang terkait dengan dugaan keterlibatannya dengan FTX. Selain itu, pada November 2022, FTX runtuh dan mengajukan kebangkrutan karena mengalami kesulitan mengelola lonjakan permintaan penarikan dana pelanggan yang substansial.
Selain itu, Bankman Fried dikurung di kediamannya dan menghadapi 12 tuduhan, termasuk penipuan kawat, konspirasi, dan pencucian uang. Selain itu, pada tanggal 8 Agustus, jaksa penuntut mengumumkan niat mereka untuk mengajukan kembali dakwaan yang terkait dengan dana kampanye ilegal. Hal ini terjadi setelah kekhawatiran tentang potensi pelanggaran komitmen perjanjian dengan Bahama sebelumnya telah menyebabkan pembatalan dakwaan ini.