- Sebagai bagian dari “Operation Token Mirrors,” FBI menangkap 18 orang dengan menjebak mereka dalam mata uang kripto miliknya, Token NexFundAI.
- Token NexFundAI digunakan pada blockchain Ethereum sebagai token keamanan yang dirancang untuk menarik perilaku curang, sehingga memungkinkan agensi untuk memantau aktivitas ilegal.
FBI mengembangkan kripto sendiri, yang disebut “The NexFundAI Token,” untuk mengekspos penipu di industri Web3. Operasi agensi ini mengarah pada penangkapan 18 orang yang terkait dengan aktivitas penipuan yang melibatkan perusahaan kripto dan manipulasi pasar.
Investigasi yang diberi nama “Operation Token Mirrors” ini merupakan salah satu contoh pertama penegakan hukum yang menciptakan mata uang digitalnya sendiri untuk menangkap jaringan kriminal.
FBI Menciptakan Token Kripto NexFundAI Sebagai ‘Umpan’
FBI membuat Token NexFundAI di blockchain Ethereum, melabelinya sebagai token keamanan. Menurut dokumen pengadilan, NexFundAI digunakan sebagai “umpan” untuk menarik perilaku penipuan.
Hal ini memungkinkan para penyelidik untuk mengamati dan menangkap individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk skema wash trading dan pump-and-dump. Pemain seperti Worldcoin telah menggunakan teknologi khusus untuk mengurangi penipuan semacam itu dari pasar, lapor CNF.
Untuk konteksnya, wash trading mengacu pada eksekusi perdagangan palsu untuk menggelembungkan aktivitas perdagangan secara palsu. Dengan demikian, hal ini menciptakan ilusi nilai untuk memikat investor baru, yang akhirnya membawa mereka pada malapetaka.
“Investigasi ini, yang pertama dari jenisnya, mengidentifikasi banyak penipu di industri mata uang kripto,” kata Penjabat Jaksa AS Joshua Levy. Dia menambahkan bahwa pesannya jelas: “Jika Anda membuat pernyataan palsu untuk mengelabui investor, itu adalah penipuan. Titik.”
Di antara mereka yang didakwa adalah para pemimpin dari empat perusahaan kripto dan empat perusahaan jasa keuangan, yang dikenal sebagai “pembuat pasar,” yang diduga memanipulasi pasar. Selain itu, FBI menyita kripto senilai lebih dari US$25 juta sebagai bagian dari penyelidikan. Mereka juga menyita bot perdagangan curang yang bertanggung jawab untuk memanipulasi harga sekitar 60 mata uang kripto yang berbeda.
FBI mengungkapkan bahwa skema penipuan diatur oleh perusahaan yang mempromosikan informasi palsu tentang token mereka.
Perusahaan-perusahaan ini kemudian mempekerjakan para pembuat pasar untuk melakukan transaksi jual-beli yang mendongkrak nilai token. Salah satu terdakwa dilaporkan mengatakan kepada klien bahwa tujuannya adalah untuk menemukan pembeli yang tidak menaruh curiga.
Itu karena, seperti yang dia jelaskan, “kita harus membuat [pembeli lain]kehilangan uang untuk mendapatkan keuntungan.” Di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat, NexFundAI milik FBI memiliki hubungan dengan para pembuat pasar yang terlibat dalam operasi tersebut.
Akhirnya, umpan tersebut berhasil dan mereka dapat menangkap 18 tersangka pada hari Rabu, 9 Oktober. Baru-baru ini, FBI juga telah membumbui berbagai hal di balik cerita pengungkapan identitas Satoshi Nakamoto, lapor CNF.
Menelusuri Pergerakan Kripto
Conor Grogan, Direktur di bursa Coinbase, menyuarakan keprihatinannya di media sosial tentang keterlibatan FBI. “Tidak yakin apakah FBI menyadari hal ini, tetapi mereka melakukan doxxing terhadap dompet mereka,” tulis Grogan di X (sebelumnya Twitter).
Dia juga mencatat bahwa dompet yang terkait dengan FBI memiliki setidaknya 75% dari pasokan token NexFundAI. Dompet-dompet ini telah melakukan transaksi dengan berbagai platform, termasuk Tokenlon, Binance, Zixipay, dan HTX.
Di sisi lain, Jodi Cohen, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Divisi Boston FBI, menggambarkan operasi tersebut sebagai langkah signifikan untuk mengungkap penipuan kripto. “Operasi Token Mirrors menargetkan pengembang token jahat, promotor, dan pembuat pasar di ruang kripto.
Apa yang kami temukan telah menghasilkan dakwaan terhadap kepemimpinan empat perusahaan kripto dan empat ‘pembuat pasar’ kripto dan karyawan mereka yang dituduh mempelopori skema perdagangan yang canggih, “katanya.
Selain itu, SEC juga memutuskan untuk bergabung dengan FBI dalam kasus ini. Badan ini menjatuhkan tuduhan penipuan pada ZM Quant, Gotbit, dan CLS Global karena diduga memanipulasi pasar kripto.