- Dewan Eropa memperkenalkan langkah baru untuk memantau dan menyita “aset yang tidak dapat dijelaskan”.
- Implikasinya terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menjadi fokus perhatian.
Anggota Dewan Eropa akhirnya menyetujui langkah “Proposal untuk Arahan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tentang pemulihan dan penyitaan aset”.
Proposal ini ditujukan untuk pembekuan dan penyitaan apa yang disebut “aset yang tidak dapat dijelaskan” yang dimiliki oleh individu dan perusahaan di Uni Eropa. Secara nyata, Dewan menyetujui proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa pada tahun 2022 yang meminta perubahan pada kebijakannya tentang penyitaan kekayaan sambil menyebutkan bahwa kerangka kerja yang ada perlu diperbarui.
Menurut Dewan, arahan ini terutama ditujukan untuk menjabarkan aturan minimum tentang pelacakan dan identifikasi, pembekuan, penyitaan, dan pengelolaan properti.
Semua ini diharapkan dapat dilakukan dalam kerangka proses dalam masalah pidana dan untuk memperkuat kapasitas otoritas yang berwenang untuk merampas hasil kejahatan dari para penjahat. Arahan tersebut mengamanatkan bahwa untuk mencapai keselarasan dan kejelasan di seluruh Uni Eropa, properti yang dapat dibekukan atau disita harus “didefinisikan secara luas”.
Perlu dicatat, definisi ini mencakup semua bentuk properti termasuk mata uang kripto. Definisi ini juga mencakup dokumen atau instrumen hukum yang menunjukkan hak milik atau kepentingan, termasuk instrumen keuangan, dan dokumen yang ditemukan dalam kepemilikan individu atau perwalian target. Selain itu, instruksi tersebut menjelaskan bahwa aset dapat disita jika tidak ada bukti bagaimana aset tersebut diperoleh secara legal. Hal ini juga berlaku untuk aset yang dimiliki oleh orang-orang yang terkait dengan organisasi kriminal, sehingga memperluas kemungkinan properti mereka juga dapat disita.
Oleh karena itu, pemilik “aset yang tidak dapat dijelaskan” harus membuktikan tanpa keraguan bahwa nilai properti mereka sebanding dengan pendapatan yang dinyatakan. Artinya, harta tersebut tidak “secara substansial tidak proporsional” dengan penghasilan mereka yang sah, atau bahwa tidak ada sumber yang tidak sah dari harta tersebut.
Perundang-undangan Properti Dewan Eropa: Faktor-faktor untuk Pertimbangan Pengadilan Nasional
Pengadilan nasional akan diminta untuk mempertimbangkan beberapa rincian yang relevan ketika mencoba menentukan apakah aset yang dimaksud berasal dari kegiatan tindak pidana atau tidak. Bukti yang tersedia dan rincian spesifik, seperti fakta bahwa properti tersebut secara substansial tidak proporsional dengan pendapatan yang sah dari pemiliknya akan dipertimbangkan dalam situasi ini.
Sekali lagi, ketiadaan sumber yang masuk akal dari properti tersebut akan dibahas. Hal ini seharusnya tidak sulit untuk dicapai, berdasarkan pernyataan dari Dewan Eropa. Biasanya, properti yang diperoleh secara sah dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan melalui sistem dokumentasi yang sudah dirancang. Dalam upaya untuk juga mengumpulkan rincian, setiap hubungan yang dimiliki dengan orang-orang yang terkait dengan organisasi kriminal akan relevan dengan pengadilan nasional.
Secara eksplisit, penilaian dan investigasi kasus per kasus merupakan dasar yang direkomendasikan, tergantung pada kondisi kasus. Dalam semua hal tersebut, sebelum aset yang tidak dapat dijelaskan dapat disita, pengadilan harus dapat membuktikan dan diyakinkan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.
Negosiasi dengan Parlemen Eropa diharapkan dapat dimulai dengan sungguh-sungguh mengingat bahwa Dewan Eropa telah menyetujui arahan tersebut.
Implikasi untuk Kripto – Apakah Ini Akhir dari Bitcoin?
Belum dapat dipastikan apa dampak dari langkah-langkah penyitaan aset baru ini terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), namun yang pasti, ini tidak akan menjadi akhir dari kelas aset yang sedang berkembang ini.
Uni Eropa memiliki pengakuan yang sangat jelas terhadap mata uang kripto ini dan dengan demikian, menciptakan kerangka kerja yang sama sekali baru melalui Markets in Crypto Assets (MiCA) yang telah disahkan oleh badan tripartit Uni Eropa dan sedang menunggu implementasi.
Dengan kripto yang masih rentan untuk dirangkul oleh penjahat, aset yang diperoleh dengan cara ilegal di luar penambangan, validasi, dan perdagangan antara lain dapat dikenakan penyitaan, tetapi modalitas harus didefinisikan secara memadai sebelum implementasi diberlakukan.
