- Binance telah dituduh membantu warga negara China untuk menghindari pembatasan meskipun ada larangan kripto di wilayah tersebut.
- Pengguna dilaporkan memperdagangkan $ 90 miliar aset terkait kripto di bursa dalam sebulan.
Pada tahun 2021, China melarang lembaga keuangan untuk memfasilitasi transaksi kripto. Negara ini juga melarang semua penambang kripto domestik dan melarang kelas aset beberapa bulan kemudian. Menariknya, bursa kripto terbesar di dunia Binance dilaporkan tetap beroperasi meskipun ada larangan tersebut karena pengguna memperdagangkan kripto senilai $ 90 miliar dalam sebulan. Jumlah ini dikatakan mencapai lebih dari 20 persen volume perdagangan di seluruh dunia.
Menurut laporan oleh Wall Street Journal yang mengutip angka internal dan mantan karyawan Binance, $ 90 miliar tidak termasuk perdagangan oleh sekelompok kecil pedagang besar. Karyawan Binance diklaim sering mendiskusikan pentingnya operasi di Cina.
Selain itu, ada klaim bahwa tim investigasi bekerja sama dengan pihak berwenang Tiongkok untuk mencegah aktivitas kriminal di antara sekitar 900.000 pengguna aktif di Tiongkok. Sebuah dokumen internal yang dirahasiakan mengungkapkan bahwa bursa tersebut membantu pengguna di China untuk melewati batasan. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan mereka ke beberapa domain China sebelum mengalihkannya ke platform.
Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa sebagian besar perdagangan dilakukan dalam kontrak berjangka yang terkait dengan kripto. Penting untuk dicatat bahwa perdagangan berjangka dilarang di AS. Hal ini cukup mengejutkan karena bursa dan CEO-nya, Changpeng Zhao, mengaku telah meninggalkan daratan Tiongkok pada tahun 2017. Seorang juru bicara bursa dilaporkan telah mengatakan:
Situs web Binance.com diblokir di Cina dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang berbasis di Cina.
Di belakang Cina adalah Korea Selatan yang menyumbang sekitar 13 persen saham dari US $ 58 miliar volume perdagangannya. Diikuti oleh Turki, Vietnam, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.
Binance Juga Dituntut oleh SEC
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap Binance karena kurangnya pengungkapan, konflik kepentingan, dll.
Ketua SEC Gary Gensler berkomentar:
Melalui tiga belas tuntutan, kami menuduh bahwa Zhao dan entitas Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan. Seperti yang dituduhkan, Zhao dan Binance menyesatkan investor tentang kontrol risiko mereka dan volume perdagangan yang rusak sementara secara aktif menyembunyikan siapa yang mengoperasikan platform, perdagangan manipulatif dari pembuat pasar yang terafiliasi, dan bahkan di mana dan dengan siapa dana investor dan aset kripto disimpan. Mereka berusaha menghindari undang-undang sekuritas AS dengan mengumumkan kontrol palsu yang mereka abaikan di belakang layar sehingga mereka dapat mempertahankan pelanggan AS yang bernilai tinggi di platform mereka. Masyarakat harus berhati-hati dalam menginvestasikan aset hasil jerih payah mereka dengan atau pada platform yang melanggar hukum ini.
Menurut dokumen pengadilan, Zhao dan Binance menumbangkan kontrol mereka untuk memungkinkan pelanggan AS yang bernilai tinggi untuk berdagang di platform tersebut. Sementara itu, Zhao menuduh bahwa pelanggan AS dilarang bertransaksi di platform tersebut. Dokumen tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa Binance.com dan Binance.US dikendalikan oleh Zhao, dan beroperasi sebagai bursa, broker, dealer, dan lembaga kliring. Dia memperoleh pendapatan lebih dari $11,6 miliar.
Bursa ini mulai beroperasi di Jepang setelah mengakuisisi Sakura Exchange BitCoin (SEBC) tahun lalu.
