- Pengadilan Rakyat Kabupaten Pingjiang memutuskan bahwa transaksi kontrak BKEX adalah perjudian dan menghukum karyawan dan agen karena mengoperasikan kasino ilegal.
- Para terdakwa menerima hukuman penjara dan denda, dan pendapatan ilegal mereka dipulihkan dan dikembalikan ke kas negara.
Pengadilan di Kabupaten Pingjiang, Hunan, China, membuat keputusan kriminal tentang bursa BKEX dengan menetapkan bahwa perdagangan kontraknya berfungsi sebagai operasi perjudian ilegal. Menurut keputusan pengadilan, karyawan dan agen platform bekerja sama dengan platform untuk menjalankan kasino yang melanggar hukum.
Strategi Operasional dan Kolaborasi Teknis di China
Platform perdagangan BKEX muncul dari Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co, Ltd, yang dibuat oleh Ji Jiaming, seorang penjahat yang melarikan diri, pada tahun 2018. Operasi teknis pada platform ini berkisar pada metode perdagangan mata uang digital, termasuk perdagangan spot dan fungsi bursa. Antara 2019 dan 2022, perusahaan mengalami perubahan nama secara berurutan, yang mengakibatkan pembubarannya.
Pengembangan perdagangan kontrak abadi platform BKEX dimulai pada tahun 2021 ketika Ji Jiaming bekerja sama dengan Lei Le untuk membentuk tim operasional yang berbasis di Shenzhen untuk inisiatif ini.
Pengguna dapat menggunakan USDT dan berbagai mata uang virtual selama aktivitas taruhan dengan leverage yang diarahkan pada perubahan harga Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) dan aset kripto lainnya. BKEX memungkinkan pengambilan data referensi pasar melalui antarmuka, likuidasi paksa otomatis, pencocokan transaksi, dan pembayaran pengembalian dana agen.
Selama intervensi penegakan hukum, platform ini menjangkau 270.000 pengguna perdagangan kontrak, di mana 60.000 di antaranya adalah pengguna aktif. Pertukaran ini beroperasi melalui biaya transaksi bersama dengan likuidasi paksa dan taruhan platform, menciptakan akumulasi keuntungan sebesar 54,8 juta USDT.
Implikasi Hukum dari Perjudian Mata Uang Virtual
Delapan vonis muncul dari proses pengadilan yang melibatkan dua karyawan dan enam agen. Sebagai insinyur dompet dan kepala departemen, Zheng Lei menangani pengembangan teknis di samping tugas pemeliharaan platform untuk sistem. Dia mencari pekerjaan untuk pekerjaan pemeliharaan jaringannya, dengan bayaran RMB 20.000 hingga RMB 30.000 per bulan.
Menurut jaksa penuntut, dia membantu mengoperasikan layanan perjudian ilegal dengan melayani sebagai dukungan teknis. Setelah mengakui kesalahannya, Zheng Lei membantu pihak berwenang menemukan aset tersembunyi, yang berujung pada penangguhan hukuman penjara selama dua tahun dengan denda sebesar RMB 150.000.
Pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman dua tahun dan satu bulan penjara kepada Zheng Lei, yang menerima penangguhan hukuman dan denda sebesar RMB 150.000. Pihak berwenang menyita pendapatan ilegal senilai RMB 1,34 juta yang diperolehnya.
Kepala departemen audit platform, Wang, mengelola otentikasi KYC bersama dengan tanggung jawab penyelesaian dana. Dia menyediakan pembayaran uang untuk mengoperasikan platform perjudian ilegal tetapi menerima hukuman penjara.
Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun sebelas bulan penjara kepada Wang, dengan masa penangguhan paralel dan mengharuskannya membayar denda sebesar RMB 52.000. Aset yang disita menetapkan dana yang diperolehnya secara ilegal sebesar RMB 519.795.
Sebagai agen untuk platform BKEX, Terdakwa Dong menggunakan tautan kode QR dan iklan situs web untuk merekrut pengguna perjudian untuk platform tersebut. Melalui aktivitasnya di platform tersebut, Dong menerima pengembalian dana sebesar US$33.558,54. Setelah penangkapannya, keluarga Dong membayar RMB 230.000 dalam bentuk uang curian kepada pihak berwenang.
Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara dengan masa penangguhan paralel dan denda sebesar RMB 35.000. Pihak berwenang berhasil menemukan RMB 223.000 sebagai pendapatan ilegal darinya.
Pasal 303 ayat dua Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok diterapkan, dan mereka yang mengoperasikan kasino dan kegiatan terkait dihukum. Para pejabat memperkuat janji mereka untuk memberantas aktivitas perjudian berbasis mata uang virtual yang tidak sah.
