- Nigeria menuntut US$10 milyar dari bursa kripto Binance, menuduhnya mengambil untung dari “transaksi ilegal” dan memanipulasi mata uang lokal.
- Bank Sentral mengklaim bahwa Binance memfasilitasi aliran dana keluar sebesar US$26 milyar yang tidak dapat dilacak, yang berkontribusi pada kinerja naira yang buruk.
Binance terus bergulat dengan tantangan regulasi yang meningkat. Di Nigeria, muncul laporan bahwa CEO Richard Teng telah dipanggil untuk hadir di hadapan Komite Kejahatan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria karena dicurigai melakukan pencucian uang dan pendanaan teroris. Selain itu, pemerintah telah memanggil eksekutif Binance untuk hadir di hadapan komite keuangan.
Menurut laporan media lokal, ketua komite, Ginger Onwusibe, telah mengeluarkan peringatan keras kepada eksekutif Binance bahwa jika Binance mengabaikan panggilan yang dijadwalkan pada atau sebelum 4 Maret 2024, komite akan menggunakan wewenang konstitusionalnya dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Onwusibe lebih lanjut menyoroti komitmen komite untuk memerangi kejahatan keuangan, menegaskan bahwa konstitusi memberdayakan mereka untuk melindungi warga Nigeria dari kejahatan keuangan, terutama yang melibatkan perusahaan asing.
Dia lebih lanjut menyatakan kekecewaannya pada Binance Excec karena tidak menghadiri undangan sebelumnya meskipun ada beberapa undangan. CEO yang baru saja ditunjuk, Richard Teng, pertama kali diundang oleh komite untuk hadir pada 18 Desember 2023.
Binance Menghadapi Peningkatan Pengawasan dari Pemerintah
Pemanggilan ini dilakukan pada saat perusahaan menghadapi peningkatan pengawasan dari pemerintah. Awal pekan lalu, muncul laporan bahwa pemerintah Nigeria mengklaim US$10 milyar sebagai kompensasi dari Binance.
Menurut pernyataan dari Bayo Onanuga, penasihat khusus Presiden Nigeria Bola Tinubu, dalam sebuah wawancara dengan BBC, Binance mendapatkan keuntungan dari “transaksi ilegal” dengan mengorbankan negara.
Dalam wawancara tersebut, Gubernur Bank Sentral Olayemi Cardoso mengatakan bahwa Binance telah memungkinkan US$26 milyar dana yang tidak dapat dilacak keluar dari negara tersebut, sementara negara tersebut sedang menghadapi krisis valuta asing dan mencari cara untuk membatasi arus keluar modal. Dalam beberapa bulan terakhir, naira telah mencapai rekor terendah, melemah lebih dari 70% terhadap mata uang lainnya.
Meningkatkan tekanan, penasihat khusus Onanuga lebih lanjut menuduh Binance memanipulasi pasar dengan membatasi harga jual Tether (USDT) secara artifisial untuk Naira Nigeria. Dia menekankan ilegalitas praktik semacam itu, menyoroti otoritas tunggal Bank Sentral Nigeria (CBN) dalam menetapkan nilai tukar.
Binance sejak saat itu menghapus mata uang Nigeria, naira, dari layanan peer-to-peer (P2P) karena berupaya mengatasi masalah tersebut.
Popularitas perdagangan mata uang kripto peer-to-peer (P2P) melonjak pada tahun 2021 setelah pemerintah, di bawah mantan Presiden Muhammadu Buhari, menerapkan larangan terhadap industri kripto yang sedang berkembang pesat di negaraitu.Sistem P2P ini memfasilitasi transaksi langsung antara pembeli dan penjual, sehingga tidak memerlukan perantara pihak ketiga.
Masalah ini menambah pertarungan hukum dan rintangan peraturan yang ada di seluruh dunia. Khususnya, sepanjang tahun 2023, Binance menarik diri dari beberapa pasar Eropa sebagai tanggapan atas peraturan yang lebih ketat. Situasi Nigeria semakin memperumit navigasi global Binance, menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuannya untuk beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan lanskap peraturan yang terus berkembang
