- Tahun lalu, CEO Binance, Changpeng Zhao, mengaku bersalah atas pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS dalam sebuah kesepakatan besar.
- Menurut laporan terbaru, jaksa penuntut, dalam sebuah memo yang diajukan ke pengadilan federal di Seattle, ingin hakim menerima kesepakatan pengakuan bersalah tersebut.
Pertukaran crypto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan harian, Binance, berada di perairan panas tahun lalu setelah pihak berwenang AS mengajukan beberapa tuntutan terhadap perusahaan dan CEO-nya Changpeng Zhao. Seperti yang terekam dalam dokumen pengadilan, Binance didakwa dengan pelanggaran pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, dan konspirasi untuk melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Menurut laporan tersebut, Binance mengizinkan transaksi yang diperkirakan bernilai sekitar US$890 juta untuk difasilitasi oleh pelanggan di Iran meskipun negara tersebut secara sadar berada di bawah sanksi keuangan yang ketat. Selain itu, bursa ini memfasilitasi transaksi antara pengguna AS dan individu yang berada di yurisdiksi yang terkena sanksi termasuk Kuba, Suriah, dan wilayah yang diduduki secara ilegal di Ukraina.
Menurut Jaksa Agung AS Merrick Garland, Binance menjadi bursa terbesar di dunia sebagian karena kejahatan yang dilakukan.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengomentari dokumen pengadilan tersebut:
Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan. Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platform-nya. Hukuman dan pemantauan bersejarah hari ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan AS menandai tonggak sejarah bagi industri mata uang virtual.
Zhao juga dituduh menempatkan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan di atas daftar prioritasnya alih-alih mematuhi hukum AS. Dakwaan menyatakan bahwa ia memberi tahu stafnya bahwa “lebih baik meminta pengampunan daripada izin.”
Memo Diajukan Saat Jaksa Mendesak Kesepakatan Pembelaan dalam Kasus Binance
Dalam kesepakatan besar dengan Departemen Kehakiman AS, Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS. Dia mengakui bahwa bursa tersebut gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang diatur oleh organisasi teroris seperti Brigade al-Qassam Hamas, ISIS dan al Qaeda.
Agar perusahaan dapat terus beroperasi, Zhao setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO, sementara Binance dikenakan denda sebesar US$4,3 milyar. Ini tidak berakhir di sana karena Zhao juga diharuskan membayar denda US$200 juta sebagai bagian dari penyelesaian. Dengan pengakuan bersalahnya, mantan CEO Binance ini dilaporkan akan menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara. Sidang hukumannya baru-baru ini ditunda hingga 30 April.
Menurut memo terbaru yangdiajukan ke pengadilan federal di Seattle, jaksa penuntut ingin hakim menerima kesepakatan pengakuan bersalah. Dalam argumen jaksa penuntut, Binance melakukan kesalahan yang disengaja, memicu “ratusan juta dolar konsekuensi jaminan.”
Bulan lalu, salah satu mantan sandera dalam perang Hamas-Israel dan keluarga dari dua orang yang terbunuh mengajukan gugatan terhadap Binance karena memproses transaksi untuk Hamas antara tahun 2017 dan 2023.
Selama bertahun-tahun, Binance tetap dengan sengaja menutup mata terhadap penggunaan platform-nya oleh aktor terlarang, termasuk teroris, dengan tidak melakukan uji tuntas apa pun pada sebagian besar penggunanya sebelum Agustus 2021. Hebatnya, Binance berusaha keras untuk melindungi pengguna yang terkait dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya dari pengawasan regulasi, terutama jika mereka adalah ‘pengguna VIP yang menghasilkan keuntungan besar bagi Binance.
Dalam berita terpisah, token game Web3 PIXEL meledak di Binance saat mencapai US$0,68.
