- Binance melakukan 120 investigasi internal, memecat lebih dari 60 karyawan, dan memulihkan keuntungan ilegal sebesar US$30 juta selama dua tahun terakhir.
- Binance menghadapi tantangan hukum di Spanyol dan Prancis, dengan tuduhan penyalahgunaan dana dan operasi ilegal antara tahun 2019 dan 2024.
Binance kembali menjadi pemberitaan setelah salah satu pendirinya, He Yi, mempublikasikan temuan audit internal yang dilakukan selama dua tahun terakhir. Binance telah menyelidiki lebih dari 120 pelanggaran yang berbeda di dalam bisnis selama periode tersebut.
Bayangkan jika Binance membiarkan pelanggaran ini terus berlanjut tanpa bertindak tegas. Kepercayaan pengguna bisa langsung turun. Inilah alasan Binance memperketat kontrolnya. Fase ini menjamin bahwa setiap pelanggaran ditanggapi dengan serius dan para pelanggar harus membayar akibatnya.
Binance sekarang memiliki dua koordinator penegakan hukum di AS untuk membantu menavigasi tantangan hukum yang terus meningkat dan memperkuat kepatuhan di berbagai negara.
Binance Menindak Pelanggaran Sambil Memperkuat Pengawasan
Lebih dari dua tahun, Binance tidak hanya menemukan pelanggaran sesekali. Lebih dari 120 insiden telah diselidiki, yang sebagian besar menyebabkan pemecatan lebih dari 60 karyawan. Selain itu, Binance secara efektif mengembalikan uang yang melanggar hukum hingga US$30 juta untuk menjamin bahwa keuntungan yang diperoleh dari perilaku buruk dapat diperbaiki.
Namun, tinjauan internal ini tidak hanya menangani pelanggaran di masa lalu. Membangun sistem pemantauan yang lebih baik untuk menghentikan kejadian serupa terjadi lagi di masa depan adalah masalah lain yang ditanggapi dengan sangat serius oleh Binance.
Spanyol dan Prancis Memanaskan Suhu di Binance
Binance harus menghadapi beberapa rintangan hukum di Eropa. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh CNF, pihak berwenang di Spanyol sedang menyelidiki Binance atas dugaan penyelewengan dana. Semuanya berawal ketika seorang pengusaha yang dikenal sebagai “JL” mengklaim bahwa investasinya sebesar €67.550 hilang tanpa penjelasan.
Selain itu, pihak berwenang Prancis sedang menyelidiki Binance atas dugaan penipuan pajak, pencucian uang, dan operasi terlarang antara tahun 2019 dan 2024. Di sisi lain, Binance berpendapat bahwa berbagai kesulitan hukum saat ini telah ditangani sesuai dengan aturan yang relevan dan mengklaim bahwa semua tuduhan ini tidak berdasar.
Namun demikian, tekanan regulasi terus meningkat, oleh karena itu Binance tampaknya harus lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya.
Meningkatkan Kepatuhan di Tengah Meningkatnya Pengawasan
Sebagai salah satu bursa kripto terbesar, Binance berada di posisi yang sulit. Pada tahun 2023, mereka menggelontorkan lebih dari US$213 juta untuk upaya kepatuhan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Mereka juga mulai menggunakan teknologi AI untuk menangkap pelanggaran lebih cepat dan mengawasi lebih dekat.
Namun, selalu ada tantangan dari luar. Di bawah pengawasan yang lebih ketat di banyak negara, Binance harus terus memastikan setiap tindakan yang mereka lakukan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Jika mereka gagal memenuhi tantangan ini, bukan tidak mungkin tekanan pemerintah akan meningkat dan mungkin mengganggu aktivitas mereka.
